好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-046

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯方式召开公司第四届董事会第二十三次会议，会议通知已于2022年6月30日通过邮件方式发出。本次会议由董事长陈修先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实到7人。公司监事、非董事高级管理人员、相关董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、芮斌先生、赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01提名陈修先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.02提名汤奇青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.03提名芮斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.04提名赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

该议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名朱茂林先生、蔡黛燕女士、周晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

拟聘独立董事人数总计不低于公司第五届董事会董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，蔡黛燕女士为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01提名朱茂林先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.02提名蔡黛燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.03提名周晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见和独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，以及在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

该议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（三）审议了《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定第五届董事会董事薪酬方案如下：

1.非独立董事薪酬标准：（1）公司董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定为：78万元/年（税前）；（2）在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；（3）不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为：6万元/年（税后）。

2.独立董事津贴标准：公司独立董事津贴为6万元/年/人（税后），不领取其他薪酬，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关独立董事意见以及《第五届董事会董事薪酬方案》。

表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈修先生、汤奇青先生、芮斌先生、赵斌先生、蔡黛燕女士、朱茂林先生回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司于2022年4月27日、2022年5月23日召开第四届董事会第十九次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2021年12月31日总股本93,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计发放3,734,080元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增37,340,800股，本次转增股本后，公司股本总额增加至130,692,800股。上述方案已于2022年6月8日实施完毕。因此，公司注册资本相应由93,352,000元增加至130,692,800元。

同时，根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际管理情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）及《公司章程》（修订草案）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司董事会同意对部分公司治理制度进行修订。

出席会议的董事对各项制度修订进行逐项表决，表决结果如下：

5.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.06关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.07关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.08关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.09关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.10关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.11关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.12关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.13关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.14关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.15关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.16关于修订《机构投资者接待管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.17关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.18关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.19关于修订《内部审计控制制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.20关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5.21关于修订《投资决策委员会议事规则》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2022-049）及修订后的相关制度全文。

（六）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年7月26日15:00在厦门市翔安区舫山东二路829号6楼公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十三次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-053

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于选举第五届监事会

职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年7月5日召开了2022年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。经全体与会代表表决，同意选举黄致政先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

黄致政先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同公司股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职资格和条件的规定。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2022年7月5日

附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

黄致政：中国国籍，男，1987 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门弘诚绝缘材料有限公司供应链管理工程师；公司资材部采购员、采购主任、经理；现任好利来（厦门）电路保护科技有限公司供应链部经理。2021年8月31日起担任公司职工代表监事。

黄致政先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未被列为失信执行人。黄致政先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-047

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年7月5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会设7名董事，其中4名为非独立董事，3名为独立董事。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、芮斌先生、赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名朱茂林先生、蔡黛燕女士、周晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历附后。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人朱茂林先生、蔡黛燕女士、周晓鸣先生均已取得独立董事资格证书，其中蔡黛燕女士为会计专业人士。独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行选举，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事涂立强先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。涂立强先生在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日

附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

陈修：中国国籍，男，1972年出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学会计专业。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理；浙江省发展化工有限公司副总经理；浙江省创业投资有限公司投资顾问；杭州诚和创业投资有限公司执行董事兼总经理；杭州联创投资管理有限公司监事；杭州乐丰投资管理有限公司执行董事兼总经理；现任杭州乐丰投资管理有限公司执行董事。2021年6月17日起担任公司董事，现任公司董事长。

陈修先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

汤奇青：中国国籍，男，1969年生，无境外永久居留权。1994年至1998年，任浙江天马期货经纪有限公司期货经理；1998年至2008年，任杭州联梦娱乐软件有限公司市场部经理；2008年至2019年，任杭州联创投资管理有限公司投资经理；2019年11月至2021年1月，任浙江锦绣园林绿化工程有限公司执行董事兼总经理；2021年3月至今，任东山投资控股有限公司执行董事。2021年6月17日起担任公司董事。

汤奇青先生直接持有公司5.47%股份，通过旭昇亚洲投资有限公司间接持有公司24.52%股份，汤奇青先生与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任除董事以外的职务，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。汤奇青作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）持股5%以上股东在2017年12月7日至11日期间交易世纪华通股票构成短线交易，违反了《证券法》的有关规定。因上述事项，汤奇青于2018年2月8日被中国证监会浙江监管局出具警示函，于2018年3月12日受到深圳证券交易所通报批评纪律处分，记入证券期货市场诚信档案。汤奇青已通过世纪华通发布公告说明相关情况，主动向世纪华通上交违规收益，未造成严重影响。除前述情况之外，汤奇青最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

芮斌：中国国籍，男，1970年出生，无境外永久居留权，毕业于上海铁道学院，学士学位。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文广SMG上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为技术有限公司华为终端首席战略官消费者BG副总裁；现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。2021年6月17日起担任公司董事，现任公司董事、总经理。

芮斌先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵斌：中国国籍，男，1970年生，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，学士学位。曾任浦东软件园系统工程师；申银万国证券股份有限公司系统工程师、IT行业研究员；联合证券股份有限公司上海分公司高级工程师；中保康联人寿保险有限公司信息科技部技术经理；交银人寿保险有限公司信息科技部高级技术经理。2021年6月17日起担任公司董事，现任公司董事、副总经理。

赵斌先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱茂林：中国国籍，男，1979年生，首都师范大学法学硕士、人力资源管理硕士、律师。曾任职于北京市国联律师事务所、北京义贤律师事务所副主任、北京义联劳动法援助与研究中心副主任，现任北京京运律师事务所主任。2017年10月20日起担任公司独立董事。

朱茂林先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

蔡黛燕：中国国籍，女，1971年生，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。1993年6月至今，先后担任浙江之江资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总经理及董事；1999年9月至今，担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事；2004年7月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司所长兼执行董事；2017年11月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2020年12月至今担任钛和检测认证集团股份有限公司独立董事。2021年6月17日起担任公司独立董事。

蔡黛燕女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

周晓鸣：中国国籍，男，1968年出生，无境外永久居留权，1991年毕业于华东政法大学法律系。长期从事执业律师，现为北京炜衡（上海）律师事务所执业律师、高级合伙人。周晓鸣先生为多家上市企业提供法律服务，曾任中国政法大学校董事会董事。

周晓鸣先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任任何职务，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-048

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于变更注册资本及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于2022年4月27日、2022年5月23日召开第四届董事会第十九次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2021年12月31日总股本93,352,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计发放3,734,080元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增37,340,800股，本次转增股本后，公司股本总额增加至130,692,800股。上述方案已于2022年6月8日实施完毕。

因此，公司注册资本相应由93,352,000元增加至130,692,800元。

二、修改《公司章程》情况

为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司实际管理情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

《公司章程》其他条款不变，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修订《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案），上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。

四、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-049

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：

上述第1-7项制度的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2022-050

好利来（中国）电子科技股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定于2022年7月26日（星期二）召开2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

公司于2022年7月5日召开第四届董事会第二十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年7月26日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2022年7月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月26日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月26日9:15～15:00期间的任意时间。

5.现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室

6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2022年7月20日（星期三）

8.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年7月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、相关董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1.本次会议提案名称及编码

本次股东大会提案编码表

2.各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年7月5日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

3.上述议案1、2、3采用累积投票制进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4.上述议案6属于股东大会特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

5.上述议案7需逐项表决。

6.本次股东大会对上述议案的中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2022年7月25日（星期一：09:00～12:00、13:00～17:00）

2.登记地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券事务部。

3.登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（法定代表人证明书模板详见附件三）。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）、股票账户卡。

（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。通信地址：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券事务部，邮编：361101（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真方式须在2022年7月25日17:00前送达本公司。

4.会议联系方式：

联系人：刘昊德、蒋淼静

联系电话：0592-7276981

联系传真：0592-5760888

联系邮箱：securities@hollyfuse.com

联系地点：厦门市翔安区舫山东二路829号公司五楼证券事务部

邮政编码：361101

5.出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6.出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第四届董事会第二十三次会议决议；

2.第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为“好利投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（下转B46版）