鲁银投资集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月27日

(二)股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于鲁银（寿光）新能源有限公司投资光伏项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司及全资子公司购置办公楼的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于山东盐业相关承诺延期及2亿元预留价款处置事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、3、4涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避,未参与上述议案的表决投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

律师：蔡婧、刘馨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、鲁银投资2022年第三次临时股东大会决议；

2、山东众成清泰（济南）律师事务所关于鲁银投资集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

鲁银投资集团股份有限公司

2022年6月27日