科德数控股份有限公司关于参与龙芯中科技术股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-049

科德数控股份有限公司

关于参与龙芯中科技术股份有限公司

A股IPO战略投资者配售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 本公司以自有资金参与龙芯中科技术股份有限公司（简称“龙芯中科”）A股IPO的战略投资者配售（简称“战略配售”）。

● 根据《龙芯中科首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，龙芯中科本次发行股票的价格为人民币60.06元/股，本公司参与战略配售的认购价格为龙芯中科本次发行价格，获配售股数为205,000股，获配金额为人民币12,312,300.00元（不含佣金，以龙芯中科最终公告的发行结果为准）。

● 本公司所获配股票自龙芯中科本次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起的限售期为12个月。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、本次交易概述

科德数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自有资金参与龙芯中科A股IPO的战略投资者配售，根据《龙芯中科首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，公司获配售股数为205,000股，获配金额为人民币12,312,300.00元（不含佣金，以龙芯中科最终公告的发行结果为准）。

公司本次参与龙芯中科战略配售事宜在董事会决策权限内，已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。由于该事项属于公司临时商业机密，且能否完成实施存在不确定性，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司履行披露程序。

公司本次参与龙芯中科战略配售事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、本次交易标的基本信息

根据2022年6月7日披露的《龙芯中科首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，截至2021年12月31日，龙芯中科经审计的总资产为人民币198,948.12万元，归属于母公司的所有者权益为人民币139,228.46万元，营业收入为人民币120,125.40万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币23,680.48万元。

三、本次交易对公司的影响

龙芯中科主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，面向网络安全、办公与业务信息化、工控及物联网等领域与合作伙伴保持全面的市场合作，系列产品在电子政务、能源、交通、金融、电信、教育等行业领域已获得广泛应用。本公司是从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，掌握自主研发的高档数控系统的核心技术。公司与龙芯中科在高档数控系统领域已经建立了基础的业务合作。公司本次参与龙芯中科战略配售是考虑到双方在各自行业中所处地位及未来的业务合作前景，通过形成战略合作关系，充分发挥各自优势，进一步深化双方的业务合作，有助于进一步提升公司产品的市场竞争优势。

四、本次交易的风险分析

公司本次参与龙芯中科战略配售获配股票的限售期为12个月。由于二级市场股票价格受宏观经济、行业、龙芯中科自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性，因此，公司所持有龙芯中科的股票存在二级市场的价格波动风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年6月15日

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2022-050

科德数控股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票

申请获得上海证券交易所审核通过的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日收到上海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》，科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年6月15日