湖南投资集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2022-044

湖南投资集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2022年5月27日下午1:30

网络投票时间为：2022年5月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

主持人：公司董事长刘林平先生因公不能出席本次会议，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，与会董事一致推举董事陈小松先生主持本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

1.审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》

（1）表决情况

（2）表决结果：通过

2.审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

（1）表决情况

（2）表决结果：通过

3.审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

（1）表决情况

（2）表决结果：通过

4.审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

（1）表决情况

（2）表决结果：通过

5.审议通过了《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》

（1）表决情况

（2）表决结果：通过

6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

（1）表决情况

（2）表决结果：通过

7.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

（1）表决情况

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

8.审议通过了《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

（1）表决情况

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

9.审议通过了《公司关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

（1）表决情况

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份

总数的 2/3 以上同意通过。

10.审议通过了《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

（1）表决情况

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份

总数的 2/3 以上同意通过。

11.审议通过了《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》

（1）表决情况

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

12. 审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决,应选非独立董事6人。

12.01选举皮钊先生为公司第七届董事会非独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

12.02选举陈小松先生为公司第七届董事会非独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

12.03选举裴建科先生为公司第七届董事会非独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

12.04选举胡连宇先生为公司第七届董事会非独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

12.05选举陈可克先生为公司第七届董事会非独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

12.06选举李铭先生为公司第七届董事会非独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

13.审议通过了《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决,应选独立董事3人,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议

13.01选举唐红女士为公司第七届董事会独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

13.02选举周付生先生为公司第七届董事会独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

13.03选举周兰女士为公司第七届董事会独立董事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

14.审议通过了《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》；

本议案采用累积投票方式表决,应选股东代表监事人数为2人。

14.01选举张彬先生为公司第七届监事会股东代表监事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

14.02选举陈林先生为公司第七届监事会股东代表监事

（1）表决情况

（2）表决结果：当选

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所

2.律师姓名：郑哲皓、张巍

3.结论性意见：见证律师认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.《湖南投资集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-046

湖南投资集团股份有限公司

2022年度第5次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第5次监事会会议为公司第七届监事会首次会议，免发会议通知。

2.本次监事会会议于2022年5月27日在湖南投资大厦11楼会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

4.经与会监事推举，由公司监事张彬先生主持本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》。

选举张彬先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权

张彬先生的简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上《公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。

三、备查文件

《公司2022年度第5次监事会会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司监事会

2022年5月28日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-045

湖南投资集团股份有限公司

2022年度第7次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）2022年度第7次董事会会议为公司第七届董事会首次会议，免发会议通知。

2.本次会议于2022年5月27日在湖南投资大厦11楼会议室以现场方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

4.经参会董事推举，本次董事会会议由公司董事皮钊先生主持，公司全体监事列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事长的议案》：选举皮钊先生为公司第七届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

皮钊先生简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的议案》：根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司选举第七届董事会各专门委员会成员如下：

①战略委员会：皮钊先生（主任委员）、裴建科先生、周付生先生；

②提名委员会：周付生先生（主任委员）、皮钊先生、裴建科先生、唐红女士、周兰女士；

③审计委员会：唐红女士（主任委员）、陈小松先生、裴建科先生、周付生先生、周兰女士；

④薪酬与考核委员会：周兰女士（主任委员）、皮钊先生、陈小松先生、唐红女士、周付生先生。

上述董事会各专门委员会成员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会成员简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。

3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任总经理的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任陈小松先生为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

4.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

5.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任郭颂华先生为公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

6.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

7.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任运营总监的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

8.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》：聘任何小兰女士为公司证券事务代表，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述新聘人员简历详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》[公告编号：2022-048]，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.《公司2022年度第7次董事会会议决议》;

2.《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年5月28日

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2022-047

湖南投资集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》和《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》；并于2022年5月24日召开了公司职工代表大会，选举杨虹女士为公司第七届监事会职工代表监事。

2022年5月27日，公司召开2022年度第7次董事会会议和2022年度第5次监事会会议，分别审议通过了《公司关于选举董事长的议案》和《关于选举公司监事会主席的提案》。现将第七届董事会、监事会具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：皮钊（董事长）、陈小松、裴建科、胡连宇、陈可克、李铭

独立董事：唐红、周付生、周兰

上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

经核实，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未

超过董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、公司第七届监事会组成情况

股东代表监事：张彬（监事会主席）、陈林

职工代表监事：杨虹

上述3名监事共同组成公司第七届监事会，任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

公司第七届董事会和监事会成员简历附后。

三、公司届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，刘林平先生不再担任公司董事长、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及所属企业担任其他职务。截至本公告日，刘林平先生未直接或间接持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次监事会换届选举完成后，张健先生不再担任公司职工代表监事，其他职务不变。截至本公告日，张健先生未直接或间接持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘林平先生、张健先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年5月28日

附件：

1.第七届董事会成员简历

皮钊，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，审计师。曾任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理，湖南投资党委副书记、董事、总经理，长沙市燃气实业有限公司党委副书记、董事、总经理；现任湖南投资党委书记、董事长。

截至本公告披露日，皮钊先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任长沙县大鱼塘乡乡长，共青团长沙市委常委、农村部部长、宣传部部长、统战部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理，湖南投资副总经理；现任湖南投资党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，陈小松先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

裴建科，男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、国家一级注册建造师。曾任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理，湖南投资副总经理；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南投资董事、长沙环路交通视觉智能终端产业园管委会主任。

截至本公告披露日，裴建科先生未持有本公司股份；为控股股东长沙环路建设开发集团有限公司党委副书记、董事、总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

胡连宇，男，1979年出生，中共党员，在职研究生学历，湖南工商大学国际金融学院兼职硕导。曾任长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员，长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记，中共长沙市委办公厅综合调研室干部，中共长沙市委办公厅秘书处副处长、主任科员，中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长，长沙市领导科学学会副秘书长，中共长沙市委组织部干部一处处长；现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡连宇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

陈可克，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历。曾任湖南投资绕城公路西南段分公司收费站站长、副经理，长沙市环路建设开发有限公司宁乡分公司党支部书记、经理，湖南投资党委办主任、人力资源部部长、公司监事会监事、机关党支部书记；现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈可克先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

李铭，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任长沙环路建设开发集团有限公司宁乡分公司党支部书记、经理，长沙市新港城建设开发有限公司党支部书记、经理，湖南投资绕城公路西南段分公司经理，长沙环路建设开发集团有限公司纪委副书记、总经理助理，长沙高路置业开发有限公司经理；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理，湖南投资董事，湖南广源文化传媒有限公司经理。

截至本公告披露日，李铭先生未持有本公司股份；为控股股东长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、董事、副总经理；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

唐红，女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师。曾任长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人，天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长；现任湖南财政经济学院会计学教授，湖南投资独立董事，袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐红女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

周付生，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，律师。曾任长沙市公安局劳教处副处长、法制处副处长，长沙市公安局直属分局副局长，长沙市公安局案件审核委员会成员；现任湖南天地人律师事务所党委委员、管委会副主任、合伙人，湖南省律师协会刑事专业委员会委员，长沙仲裁委员会仲裁员，衡阳仲裁委员会仲裁员，湖南投资独立董事。

截至本公告披露日，周付生先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

周兰，女，1972年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周兰女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

2.第七届监事会成员简历

张彬，男，1971年出生，大学本科；曾任市纪委调研法规室副主任，市纪委办公厅副主任，市会展办党组成员、副主任；现任长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，湖南投资党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席。

张彬先生未持有公司股份，为控股公司长沙环路建设开发集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

陈林，男，1978年出生，大学本科；曾任灰汤温泉国际旅游度假区有限公司工程部副主任，长沙环路建设开发集团有限公司办公室副主任，湖南广泽置业发展有限公司纪检监察专员；现任长沙环路建设开发集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任，湖南投资监事。

陈林先生持有本公司股份36000股；为控股公司长沙环路建设开发集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

杨虹，女，1973年出生，大学本科，经济师、物业管理师；历任湖南投资计划财务部主办会计、会计主管、信贷主管，审计部副部长，长沙君逸物业管理有限公司支部书记、经理；现任湖南投资监事、纪检监察室主任。

杨虹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2022-048

湖南投资集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2022年5月27日召开2022年度第7次董事会会议，审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员的组成：

1.聘任陈小松先生为公司总经理；

2.聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；

3.聘任郭颂华先生为公司董事会秘书；

4.聘任彭莎女士为公司财务总监；

5.聘任傅新涛先生为公司运营总监。

上述新聘高级管理人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述新聘高级管理人员简历附后，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

二、公司证券事务代表

公司第七届董事会聘任何小兰女士为公司证券事务代表，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。个人简历附后。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

1.董事会秘书郭颂华

联系电话：0731-89799888

电子信箱：hntz0548@126.com

联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼

邮政编码：410005

2.证券事务代表何小兰

联系电话：0731-89799888

电子信箱：hntz0548@126.com

联系地址：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼

邮政编码：410005

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2022年5月28日

1、新聘高级管理人员简历

陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任长沙县大鱼塘乡乡长，共青团长沙市委常委、农村部部长、宣传部部长、统战部部长，市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司经营管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理，湖南投资副总经理；现任湖南投资党委副书记、董事、总经理。

胡连宇，男，1979年出生，中共党员，在职研究生学历，湖南工商大学国际金融学院兼职硕导。曾任长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员，长沙市雨花区直属机关工委委员、纪委书记，中共长沙市委办公厅综合调研室干部，中共长沙市委办公厅秘书处副处长、主任科员，中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长，长沙市领导科学学会副秘书长，中共长沙市委组织部干部一处处长；现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

陈可克，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历。曾任湖南投资绕城公路西南段分公司收费站站长、副经理，长沙市环路建设开发有限公司宁乡分公司党支部书记、经理，湖南投资党委办主任、人力资源部部长、公司监事会监事、机关党支部书记；现任湖南投资党委委员、董事、副总经理。

郭颂华，男，1967 年出生，中共党员，大学本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任长沙市新港城建设开发公司党支部书记、经理，湖南投资绕城公路西南段分公司党支部书记、经理，湖南投资经营管理部经理；现任湖南投资董事会秘书，湖南浏阳河城镇建设发展有限公司经理。

彭莎，女，1978年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任长沙市环路建设开发总公司计划财务部副部长、部长，现任湖南投资财务总监、计划财务部部长。

傅新涛，男，1976年出生，中共党员，研究生学历。历任长沙市环路建设开发总公司人力资源部人力资源专干，湖南网路信息技术有限公司总经理；现任湖南投资运营总监、湖南投资绕城公路西南段分公司经理。

截至本公告披露日，上述高级管理人员均未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形；不是失信被执行人。

2、证券事务代表简历

何小兰，女，1978年出生，中共党员，大学本科学历,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任湖南投资董事会秘书处证券事务专员；现任湖南投资董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，何小兰女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》和等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。