江西
随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。
2021年3月1日，《刑法修正案（十一）》生效实施，对洗钱罪作出重大调整，明确“自洗钱”行为单独构成洗钱罪。
近日，瑞金市人民检察院办理了首起“自洗钱”犯罪案件，该案也是赣州市首例“自洗钱”案件。
基本案情
2021年7月，被告人王某某、刘某某通过姚某某联系到方某某购买毒品。
当日，王某某通过支付宝转毒资给刘某某，随后姚某某使用其亲属的支付宝账户接收刘某某的毒资，然后再通过该账户将毒资转给方某某，通过多方转移资金的方式完成毒品交易。
姚某某从中获利2200元，之后，姚某某继续使用该账户将获利2200元用于个人消费支出。
检察机关经审查认为，姚某某通过使用他人账户转移毒资并获利，并使用他人账户将获利消费支出，属于《刑法》第一百九十一条第一款第三项规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”情形，姚某某的行为构成洗钱罪（自洗钱）。
近日，瑞金市人民检察院以姚某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪向瑞金市人民法院提起公诉。法院判决姚某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，判处姚某某有期徒刑三年二个月并处罚金。
检察官提醒
洗钱犯罪包含了两种行为方式，其中，通过提供资金账户等方式为他人的上游犯罪进行洗钱的属于“他洗钱”，通过将犯罪所得财产转换为现金、支票、股票，或者转移资金、跨境转移资产为自己的上游犯罪进行洗钱的属于“自洗钱”，与“他洗钱”相较而言，“自洗钱”行为人参与了上游犯罪与洗钱犯罪全过程。
无论哪种方式，洗钱犯罪都是严重破坏金融管理秩序的犯罪，不仅会破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济秩序的有序竞争，损害金融机构声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等严重刑事犯罪相关系，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全和国际政治经济体系安全构成严重威胁。
因此，我们要提高法律意识，远离洗钱犯罪，同时增强反洗钱意识，防范洗钱风险，共筑健康有序的金融秩序，维护经济社会安全。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
▍编辑：川洲｜审核：红都书生
▍来源：红都检察
▍整理：瑞金网
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