北京久其软件股份有限公司关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的公告

（上接B255版）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2022年度审计机构。

二、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469

截至2021年末，致同所从业人员超过5000人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。致同所2021年审计软件和信息技术服务业的上市公司客户27家，新三板挂牌公司客户11家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：董旭， 2003年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告6份，近三年签署新三板审计报告1份。

拟签字注册会计师：陈黎明，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况见下表。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用将根据公司业务规模、审计服务的性质以及复杂程度等因素，并结合市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

三、 续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司2022年度审 计服务机构，并将该议案提交董事会审议。

2、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2022年度审计机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次续聘2022年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。

四、 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司续聘2022年度审计机构事项进行了审核，发表事前认可意见和独立意见如下：

（一）事前认可意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量、保护上市公司及中小股东利益。我们对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。

五、 备查文件

1、 第七届董事会审计委员会第二十次会议决议

2、 第七届董事会第二十五次会议决议

3、 独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

4、 独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

5、 致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-017

债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于子公司华夏电通终止实施股权

激励计划涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司华夏电通终止实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下：

一、 子公司股权激励计划概述

2020年6月28日，经公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）董事会审议通过，华夏电通拟对其董事、高级管理人员、核心骨干员工等人实施2020年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。2020年6月29日，华夏电通完成向42名激励对象共计923万份限制性股票的授予。

二、 股权激励计划拟终止实施及回购注销方案的情况说明

（一） 股权激励计划终止实施的原因

2021年，华夏电通股权激励计划业绩目标未能达成，结合当前实际情况，股权激励计划中设定的业绩考核指标已不能和当前华夏电通所处的市场环境及应对策略相匹配，达成目标不确定性较大，故拟终止实施股权激励计划。

（二） 回购注销方案说明

1、回购注销的依据

根据股权激励计划的有关规定，在激励对象未达到激励计划所确定的解除锁定条件时、股权激励计划终止时，华夏电通有权回购注销激励对象所获授的全部限制性股票。因此，华夏电通拟在股权激励计划终止实施后，回购注销激励对象已获授的全部限制性股票。

2、回购价格的确定

根据股权激励计划的规定，股权回购价款=激励股权认购单价*回购数量*（1+激励股权持有天数/365*LPR利率）。若股权在授予后，华夏电通发生资本公积转增股本、派送股权（股票）红利、股权（股票）拆细、配股、缩股、派息等影响股本总额事项的，应对尚未解除限售的股权的回购价格做相应的调整。

经初步测算，本次回购总额预计不超过人民币3,400万元（含有关税费）。

三、 涉及关联交易的情况

（一） 关联交易概述

由于公司董事栗军先生担任华夏电通的董事长，公司董事、高级副总裁邱安超先生担任华夏电通的董事，且二人均系华夏电通股权激励计划的激励对象，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，栗军先生和邱安超先生属于公司关联自然人，因此本次华夏电通终止实施股权激励计划，回购注销其所获授的华夏电通限制性股票构成与公司的关联交易。

（二） 关联方基本情况

1、 栗军

栗军先生，1969年4月出生，研究生学历。现任公司董事，并兼任华夏电通董事长，北京华夏电通信息技术有限公司执行董事，久其数字传播有限公司董事。

2、 邱安超

邱安超先生，1968年9月出生，本科学历，高级经济师，注册会计师。现任公司董事、高级副总裁，并兼任深圳市久金保商业保理有限公司执行董事、华夏电通董事。

（三） 关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为关联方所获授的华夏电通拟回购注销的限制性股票，截至目前，华夏电通的基本情况如下：

公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司

公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101

公司性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：栗军

注册资本：5,983.78万

统一社会信用代码：91110108600384730Q

成立时间：2001年9月14日

经营范围：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；设计计算机软硬件；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；维修计算机；承接计算机网络工程。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司目前持有华夏电通80.1834%股权

最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）：

单位：万元

注：2021年度财务数据业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月财务数据未经审计。

（四） 关联交易的主要安排和定价依据

华夏电通拟终止实施股权激励计划并回购注销包括栗军先生和邱安超先生在内的激励对象获授的全部限制性股票。其中，拟回购栗军先生128.20万份，预计回购金额为506.12万元；拟回购邱安超先生76.90万份，预计回购金额为303.60万元。本次回购价格系按照股权激励计划相关要求确定，具体以华夏电通终止实施股权激励计划方案中所约定的回购注销的数量和实际支付的金额为准。

四、 本次关联交易的目的和对公司的影响

本次华夏电通拟终止实施股权激励计划并回购注销限制性股票，系对市场环境和应对策略综合评估之后审慎提出的方案。回购注销激励对象栗军先生和邱安超先生已获授但尚未解除限售的限制性股票系符合股权激励计划规定的，正常且必要的交易行为，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。

五、 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易以外，2022年初至本次会议前，公司与关联方栗军先生、邱安超先生均未发生其他关联交易。

六、 独立董事的事前认可和独立意见

(一) 事前认可意见

经核查，公司独立董事认为：公司控股子公司华夏电通此次终止实施2020年股权激励计划涉及关联交易事项，是综合考虑华夏电通目前现状、市场环境、未来发展等因素而审慎提出的方案，回购价格符合股权激励计划的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事栗军先生和邱安超先生须回避表决。

(二) 独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次控股子公司华夏电通终止实施2020年股权激励计划涉及关联交易事项，符合华夏电通未来发展战略规划，回购价格按照股权激励计划方案确定，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事栗军先生和邱安超先生已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意子公司华夏电通本次终止实施股权激励计划涉及关联交易的事项。

七、 备查文件

1、 第七届董事会第二十五次会议决议

2、 独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

3、 独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-018

债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会将于2022年5月13日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

经公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次会议审议，决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、 会议时间：

（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午3:00

（2）网络投票时间：2022年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、 股权登记日：2022年5月9日（星期一）

5、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

6、 出席会议对象：

（1）截至2022年5月9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、 本次股东大会提案编码表

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》的要求，公司将针对提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00和提案9.00对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

根据《公司章程》的规定，针对提案4.00，公司独立董事应当向全体股东征集委托投票权。公司独立董事冯运生作为征集人，将向公司全体股东征集对提案4.00的委托投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将分别在公司2021年度股东大会上作述职报告。独立董事的述职报告详见2022年4月23日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 现场会议登记办法

1、登记时间：2022年5月10日至2022年5月12日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）

2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2022年5月12日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。

四、 网络投票操作流程

参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。

五、 会务联系方式

联系人：邱晶

地址：北京市经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

联系电话：010-58022988

六、 其他事项

1、会议材料备于公司董事会办公室；

2、临时提案请于会议召开十天前提交；

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；

4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。

七、 备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议

2、第七届监事会第十六次会议决议

特此通知

北京久其软件股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362279 投票简称：久其投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京久其软件股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2021年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。

受托人身份证号：

受托人联系电话：

受托人签字：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

委托人签字（法人盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-019

债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，并按照其他独立董事的委托，独立董事冯运生作为征集人就公司拟定于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人冯运生作为征集人，按照《公司章程》的有关规定及其他独立董事的委托，就2021年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：北京久其软件股份有限公司

股票简称：久其软件

股票代码：002279

法定代表人：赵福君

董事会秘书：王海霞

公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路6号

邮政编码：100176

联系电话：010-58022988

传真：010-58022897

互联网地址：www.jiuqi.com.cn

电子信箱：002279@jiuqi.com.cn

（二）本次征集事项

由征集人针对2021年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2022年4月21日

三、本次股东大会基本情况

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月23日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、征集人基本情况

（一） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯运生，其基本情况如下：

冯运生先生，1956 年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事。

（二） 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年4月21日召开的第七届董事会第二十五次会议，并且对《2021年度利润分配预案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一） 征集对象：截止2022年5月9日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二） 征集时间：2022年5月10日至2022年5月12日（上午9:00-12:00，下午2:00-5:00）

（三） 征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四） 征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

1、委托投票股东为法人股东的，应提交：

（1）法人营业执照复印件；

（2）法定代表人有效身份证复印件；

（3）授权委托书原件；

（4）股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

（1）本人有效身份证复印件；

（2）授权委托书原件；

（3）股票账户卡复印件。

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮政编码：100176）

电话：010-58022988

传真：010-58022897

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五） 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六） 股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七） 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告

征集人：冯运生

2022年4月23日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

北京久其软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京久其软件股份有限公司独立董事冯运生作为本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本项授权的有效期限：自签署日至2021年度股东大会结束。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人身份证号：

受托人联系方式：

受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-020

债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》全文及其摘要。

为使广大投资者能够进一步了解公司2021年度报告和经营情况，公司将于2022年5月6日（星期五）下午3:00至5:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁赵福君先生，独立董事李岳军先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-021

债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

关于公司享受企业所得税优惠政策

调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）的规定，“国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业清单由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门制定。”公司自2006年至2020年被认定为国家规划布局内的重点软件企业，执行10%的企业所得税税率。

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局于2022年3月联合发布了《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技[2022]390号），由于公司2021年应纳税所得额为负，不再符合享受税收优惠政策的企业条件和项目标准，2021年度执行15%的企业所得税税率。

本次公司享受的企业所得税优惠政策调整后，不会影响公司2021年度经营业绩。公司将根据2022年具体经营情况以及相关政策申报备案，以享受2022年度企业所得税优惠政策。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2022年4月23日