南京新街口百货商店股份有限公司关于取消2022年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2022-012

南京新街口百货商店股份有限公司

关于取消2022年

第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2022年4月22日

3. 取消的股东大会的股权登记日

二、 取消原因

2022年4月6日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》及《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年4月7日披露了《南京新百关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-009），随后公司收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司资产置换暨关联交易的问询函》（上证公函【2022】0220号，以下简称问询函）并进行了公告（公告编号：临：2022-010）。

鉴于回复问询函相关问题需要进一步补充完善，公司决定取消原定于2022年4月22日召开的2022年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司目前正在就问询函关注的问题逐项回答落实，公司董事会会将根据实际情况另行决定召开股东大会的时间，后续事项公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次取消临时股东大会给投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的理解与支持。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2022-013

南京新街口百货商店股份有限公司

关于再次延期回复上海证券交易所

对公司资产置换暨关联交易问询函的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2022年4月6日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司资产置换暨关联交易的问询函》（上证公函【2022】0220号）（以下简称问询函），要求公司于五个交易日内就问询函向上海证券交易所回复并予以披露，具体内容详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站上披露的公告信息（公告编号：临2022-010）。

公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员开展对问询函的回复工作。由于涉及的内容较多，需进一步完善与补充，并需有中介机构发表意见，公司向上海证券交易所申请延期至4月21日前回复并按规定履行信息披露义务（公告编号：临2022-011）。

由于问询函回复涉及内容仍需进一步核实、补充与完善，公司无法在2022年4月21日前完成回复及披露工作。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所再次申请，预计2022年4月28日前完成对问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。

本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2022年4月20日