江苏恩华药业股份有限公司2021年度报告摘要

（上接B75版）

本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名表决方式一致通过了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》的详细内容登载于2022年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）登载于2022年3月26日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2021年年度报告》全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2021年度的经营成果。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务预算报告》。

经对比公司2021年度财务数据，公司在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品带量招标采购、产品降价、成本上升、新型冠状病毒疫情影响等诸多不确定性因素，编制了2022年度财务预算。公司预计2022年可实现业务收入、利润总额及净利润与2021年审计后数据同口径相比均分别增长10.00%左右。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：董事会拟订的《2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司刊登在2022年3月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会的任期将于2022年3月29日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会拟提名王丰收先生、贾兴雷先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会（非职工代表监事候选人简历见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责，认真履行监事职务。

拟聘任非职工代表监事候选人最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

上述监事选举将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决。

同意提交公司2021年年度股东大会审议表决。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详细内容登载于2022年3月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2022年3月24日

附件: 公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

王丰收：男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。1980年12月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂长；1999年3月起历任恩华集团生产总监、恩华药业生产总监。2007年4月至今任本公司监事。

王丰收先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司73.79万元股权（占注册资本的1.61%）。王丰收先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

贾兴雷：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于江苏省常州化工学校。1989年8月至今历任徐州第三制药厂研究所实验员、二车间技术员、二车间副主任、主任，制药三分厂厂长，1998年至2000年度徐州市劳动模范，江苏恩华药业股份有限公司贾汪分公司负责人。2007年4月至今任本公司监事。

贾兴雷先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司29.86万元股权（占注册资本的0.65%）。贾兴雷先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-015

江苏恩华药业股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月8日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台” （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理孙家权、财务负责人高爱好、独立董事孔徐生、董事会秘书段保州。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月7日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022年3月24日

问题征集专题页面二维码

证券简称：恩华药业 证券代码：002262 公告编号：2022-012

江苏恩华药业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币22.00亿元的部分闲置自有资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该议案之日起计算。现将有关事项公告如下：

2、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、使用自有资金进行现金管理的情况

公司拟使用不超过人民币22.00亿元的部分闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下：

1、闲置自有资金进行现金管理的产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的12个月内的短期现金管理产品，不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

2、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资额度：公司拟使用总计不超过人民币22.00亿元的闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

4、资金来源：暂时闲置的自有资金。

5、实施方式：在上述额度范围内由股东会授权董事会负责实施，公司内审部门、监事会负责监督实施。该授权自股东会审议通过后一年内有效。

6、根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后予以执行。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。

2、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司投资项目建设的顺利进行和正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审批程序

1、董事会审议情况

2022年3月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意公司使用不超过人民币22.00亿元的部分闲置自有资金进行现金理，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品。

2、监事会审议情况

2022年3月24日，公司召开第五届监事会第十七次会议，经审核，监事会认为：公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的部分自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-013

江苏恩华药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的上一年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。

2、审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 张叶盛

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2022年3月12日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信事务所进行了审查，审计委员会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续15年为公司提供审计服务，在2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用建议董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。同意提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可情况

经审查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。 本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

经核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月24日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022年3月24日

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2022-016

江苏恩华药业股份有限公司

职工代表监事选举公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“恩华药业”、“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2022年3月25日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼会议室召开，会议审议通过了《换届选举职工代表监事的议案》，选举钱晓琛先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

江苏恩华药业股份有限公司监事会

2022年3月25日

附件：钱晓琛先生简历

钱晓琛：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级物流师。1982年12月进入公司。历任徐州第三制药厂车间操作工，仓库保管，财务科记账员，新品开发科销售员，恩华药业销售中心综合部副部长、客户服务部经理、行政部经理，现任江苏恩华和信医药销售有限公司监事，公司职工代表监事。

钱晓琛先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司82.4095万元股权（占注册资本的1.80%）。钱晓琛先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。