芜湖海螺型材科技股份有限公司关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的公告

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2022-20

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于公司控股股东拟进一步完善

避免同业竞争承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）《关于进一步明确完善同业竞争承诺的函》。根据《上市公司监管指引第4 号一一上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，2022年3月25日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、原承诺的背景及具体内容

为保护公司中小股东利益，2001年4月15日，公司控股股东海螺集团向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：在公司为上市公司期间，海螺集团及其所有其他控股或参股企业为避免与公司形成同业竞争，在公司从事生产经营的地区内，将不直接或间接地从事与公司主要业务构成竞争的相同或相似的业务。如因海螺集团违反上述承诺而给公司造成任何直接或间接损失，海螺集团将向公司承担全面的赔偿义务。

二、承诺履行情况和变更原因

自做出上述承诺以来，海螺集团一直积极致力于履行承诺，未从事与公司相同或类似行业，未以控股股东的地位谋求不正当利益，未损害公司及股东的权益。

鉴于原承诺条款及约束措施较为简单，为进一步保护公司中小股东的利益，海螺集团拟进一步完善避免同业竞争的承诺。

三、拟变更后的承诺内容

（一）避免同业竞争

1、截至本承诺函出具之日，海螺集团及海螺集团控制的公司、企业或其他经营实体（海螺型材及其控制的公司除外，下同）均未从事任何与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，海螺集团及海螺集团控制的公司、企业或其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行任何与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，海螺集团及将来成立之海螺集团控制的公司、企业或其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，海螺集团及海螺集团控制的公司、企业或其他经营实体从任何第三者获得的任何商业机会与海螺型材业务构成或可能构成实质性竞争的，海螺集团将立即通知海螺型材，并尽力将该等商业机会让与海螺型材。

5、海螺集团及海螺集团控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向其业务与海螺型材业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，海螺集团将向海螺型材赔偿一切直接和间接损失。

（二）约束措施

1、若海螺集团违反了上述关于避免同业竞争承诺的相关内容，产生了与海螺型材同业竞争情形的，由此所得的收益归海螺型材。如海螺型材因同业竞争情形遭受损失的，则海螺集团将向海螺型材赔偿一切损失。

2、海螺集团保证在接到海螺型材董事会发出的本单位违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起20日内将有关收益交给海螺型材，收益需厘定确认的，则在厘定确认后交给海螺型材。如海螺型材因同业竞争情形遭受损失的，在有关损失金额厘定确认后，海螺集团将根据海螺型材董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿海螺型材一切损失。

3、如已产生与海螺型材同业竞争情形的，海螺集团在接到海螺型材董事会通知之日起20日内启动有关消除同业竞争的相关措施，包括但不限于终止有关投资、转让有关投资股权、清算注销有关同业竞争的公司、企业或其他经营实体、按照相关法律法规及规范性文件的有关规定将有关同业竞争业务或公司、企业或其他经营实体转让给海螺型材。

本承诺函自海螺集团正式出具之日起有效并在海螺集团为海螺型材控股股东的情况下持续有效。

四、董事会审议情况

2022年3月25日，公司召开的第九届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东拟进一步完善避免同业竞争承诺的议案》，关联董事万涌、汪鹏飞回避了该项议案的表决。

该议案需提请公司股东大会审议，关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺投资有限责任公司应回避表决。

五、独立董事意见

公司独立董事陈骏、方仕江、刘春彦对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：公司控股股东本次进一步完善避免同业竞争承诺符合公司实际情况，未损害公司和其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的合法权益。同时，公司董事会在审议此事项时关联董事已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会对进一步完善避免同业竞争承诺的事项进行了认真审核，认为：本次完善避免同业竞争承诺事项符合《上市公司监管指引第4 号一一上市公司及其相关方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、公司第九届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于九届十七次董事会会议相关事项的独立意见；

4、海螺集团《关于进一步明确完善同业竞争承诺的函》。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2022年3月26日

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2022-21

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

2022年3月25日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

二、拟变更公司名称和证券简称的原因说明

近年来，公司认真贯彻落实国家新发展理念，顺应国家实施建筑节能和注重环境保护的政策导向，坚持走绿色、低碳发展之路。公司不断加强产品创新，推动塑料型材产品转型升级，提高产品的节能系数，由其制作的塑料门窗在生产、使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势。积极拓展太阳能光伏边框、支架等产品，向光伏新能源产业链条延伸。同时，公司已成功切入SCR脱硝催化剂行业，该产品是国家鼓励发展的大气污染治理环保产品，是目前工业上应用最广的脱硝技术中的核心产品，是国家治理火力发电厂、钢铁厂、水泥厂等固定源和汽车等移动源对大气排放氮氧化物污染物的重要手段之一。

目前，公司产品由早期单一的塑料型材，逐步扩展为塑料型材、新型铝材，节能门窗，生态地板、生态门、生态家居等全屋定制类产品，SCR脱硝催化剂，光伏边框、光伏支架等太阳能光伏配套产品，产业发展围绕新型绿色建材和环保新材料双主业深入推进，转型新产品营收占比逐年提升已达37%。

本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，有利于投资者准确理解公司行业定位，提升公司品牌认知度和行业影响力，符合公司未来整体发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

独立董事对公司提交的关于变更公司名称及证券简称的相关材料进行了认真审阅，发表了如下独立意见：公司本次变更公司名称及证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略更相匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司变更名称及证券简称，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。

2、公司证券代码“000619”保持不变。

3、公司拟变更名称已获得市场监督管理部门预核准通过，拟变更公司名称及证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。变更公司名称及证券简称事项尚需市场监督管理部门和深圳证券交易所最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于九届十七次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2022年3月26日