2021年北京全市检察机关起诉电信网络诈骗及其关联犯罪1271人。
21世纪经济报道记者 王俊 南方财经全媒体记者 吴立洋 北京报道
3月7日，北京市检察院举办打击治理电信网络诈骗犯罪工作新闻发布会。会上，北京市检察院党组成员、副检察长张朝霞发布了打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例。
据悉，2021年北京全市检察机关起诉电信网络诈骗及其关联犯罪1271人，涉及的罪名主要包括帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪等，其中帮助信息网络犯罪活动罪占据较大比重。
本次发布的案例中，既包括以“电话问诊”、冒充国家机关工作人员、“杀猪盘”等传统方式实施的电信网络诈骗犯罪，也包括利用虚拟货币交易“洗白”电信网络诈骗赃款、推广引流帮助实施电信网络诈骗犯罪等涉及互联网新兴概念的犯罪形式。
张朝霞指出，电信网络诈骗犯罪呈现手段智能化、方式隐蔽化、分工产业化、作案跨区跨境化等特点，需以科技赋能专业化建设，全面提升电信网络诈骗案件办理水平。
重点打击跨境、重大电信诈骗
张朝霞在发布会上表示，北京市检察机关保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势，将跨境、重大电信网络诈骗犯罪作为打击重点，通过引导侦查与自行补充侦查相结合，全面提取、固定涉案电子数据，成功追诉一批手段新型、危害严重、影响广泛的电信网络诈骗犯罪案件。
本次发布的典型案例信息显示，涉案金额最高的案件为北京市检察院第三分院、朝阳区检察院办理的一起跨国电信网络诈骗案。据悉，该案所涉犯罪团伙主要针对长期居留海外的中国公民，冒充中国驻外大使馆工作人员、公安民警和检察工作人员等身份，虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪等事实，以协助司法机关核查资产为名，利用被害人身处国外，遇到侵害难以第一时间向司法机关报案求助的特点实施犯罪，仅一个月时间就造成多名被害人损失共计2700余万元。
在本案中，检察机关把握境外取证特点，引导筑牢指控证明体系，以诈骗罪提起公诉，被告人均被判处有期徒刑。
而在另一起北京市首例跨境“杀猪盘”案件中，犯罪团伙利用虚拟网络平台诱骗被害人投资，在兑现初期小额投资回报诱骗被害人进行大额投资后，通过关闭平台并停止返款的方式骗取被害人钱款。
检察机关通过提前介入引导侦查取证、捕后实时跟踪补证进度、积极开展自行补充侦查等方式补充完善证据，以诈骗罪、组织他人偷越国境罪、偷越国境罪提起公诉，被告人均被判处有期徒刑。
据悉，2021年北京全市检察机关起诉电信网络诈骗及其关联犯罪1271人，涉及的罪名主要包括帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪等，其中帮助信息网络犯罪活动罪占据较大比重。
北京检察院第四检察部副主任检察官刘丽娜表示，2022年北京市检察机关将加强与行政主管部门的沟通联系，强化行刑衔接与协作配合，推动建立更紧密、便捷、规范、有效信息联络沟通、数据共享机制，促进形成对于上下游关联犯罪、跨区域犯罪的一体化打击、全链条治理。
科技赋能专业化建设
值得注意的是，在本次发布的典型案例中，还包含了检察机关办理涉及虚拟货币交易、推广引流等互联网新业态的相关案件。
以顺义区人民检察院办理的利用虚拟货币交易“洗白”电信网络诈骗赃款案件为例。据介绍，虚拟货币具有匿名性、去中心化等特征，随着资金监管的日趋严格，电信网络诈骗犯罪分子为了逃避打击、隐匿赃款去向，开始利用虚假货币交易等方式“洗白”赃款，通过增加资金流转环节、拆解并混同资金、制造交易假象等方式，隐藏真实身份，阻碍司法机关追查。
本案中，通过逐级核查涉案虚拟货币账户交易金额及时间，锁定犯罪分子高频交易、拆分转移赃款等明显异常行为，检察机关得以证明犯罪，斩断电信诈骗“洗钱”的产业链条。
“电信网络诈骗犯罪呈现手段智能化、方式隐蔽化、分工产业化、作案跨区跨境化等特点。”张朝霞表示，为应对犯罪新形势、新变化，检察机关深化科技赋能检察机制，多维度综合运用大数据查询、资金穿透、智能检索等现代科技手段，全面提升专业化办案能力。
据悉，2021年北京全市共有134件电信网络诈骗及其关联犯罪案件引入专业同步辅助审查机制，由检察技术人员随同或加入办案组，全流程辅助办案，打破网络犯罪“技术壁垒”。同时，发挥科技检察人才储备优势，配备先进技术装备和专业工具，在办案中创新人才培养模式。
具体措施方面，据北京市检察院第四检察部主任杜邈介绍，一是不断升级技术辅助审查机制，建立健全专业同步辅助审查机制，由检察技术人员随同或加入办案组，全流程辅助办案，建立完善专家咨询制度，提升技术支撑能力；二是强化现代科技应用，推进检察办案与数字化、智能化建设融合，将科技优势转换为司法办案效能；三是打造首都特色检察品牌，强调网络检察、金融检察和知识产权检察的融合贯通，创新复合型检察人才培养模式。
张朝霞表示，为进一步提升电信网络诈骗案件办理能力，北京市检察机关将优化网络检察办案机制，培育、挖掘、推树具备网络专业知识背景的复合型人才，打造专家团队；完善多部门联动的社会共治格局，加强与相关职能部门沟通，建立完善多维立体的打击治理体系。
此外，检察机关还将全力推进追赃挽损工作，将认罪认罚从宽、少捕慎诉慎押与分层处理相结合；深入开展反电诈法治宣传教育，提升社会公众法治理念和反诈防范意识；加强对新型疑难问题的研究，组织开展专题研讨、同堂培训，加强各单位间沟通交流，提升综合履职和办案能力，促进执法司法标准统一。
（作者：王俊,吴立洋 编辑：李润泽子）
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