中航航空电子系统股份有限公司关于公司董事辞职的公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021 - 037

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月30日收到董事王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王建刚先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、提名委员会委员职务，陈远明先生申请辞去公司董事及董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务，周春华女士申请辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务，汪晓明先生辞去公司董事会董事职务。根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司董事及后续相关工作。

王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王建刚先生、陈远明先生、周春华女士、汪晓明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2021 - 038

中航航空电子系统股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月30日收到公司监事会主席武兴全先生的书面辞职报告，武兴全先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。

此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成选举公司监事及后续相关工作。

武兴全先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对武兴全先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2021年12月30日