在网络上贩卖毒品后，又悄悄地将毒资“洗白”，自以为神不知鬼不觉，结果还是在劫难逃。近日，古镇警方历时4个月深入调查取证后，成功抓获嫌疑人并移交检察院提起公诉，这是自《刑法修正案（十一）》实施后，中山市首例打击涉毒“自洗钱”案件战果。
苗某壮合成的大麻素烟油。
今年7月初，古镇警方在市公安局禁毒支队的大力支持下，成功打掉一个以刘某含为首的涉嫌制造、售卖涉合成大麻素类毒品的网络犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人11人。
侦查中，办案民警发现，其中一个“下家”资金流转账户十分可疑，并与主要嫌疑人刘某含存在多笔资金来往。出人意料的是，该可疑账户持有人竟是一个82岁的老伯。
民警分析，老伯账户极有可能是被亲属好友使用。经过深度研判，老伯的外孙苗某壮进入了警方的侦查视线。7月30日，古镇警方组织警力远赴山东青岛，将嫌疑人苗某壮（男，23岁，山东青岛人）抓获归案，并现场缴获合成大麻素原料20克，合成大麻素烟油20毫升、电子烟2000余支。
山东青岛苗某壮制毒窝点捣毁现场。
经调查，嫌疑人苗某壮从“上家”刘某含购入合成大麻素原料后，通过自行加工勾兑合成大麻素烟油，因自身具备正规电子烟经营资质，遂将合成大麻素电子烟油混杂在正规电子烟中一同销售。为了掩人耳目，逃避公安机关的侦查，苗某壮特意利用其外公的身份开通支付宝账户后进行收款，并购买理财产品进行投资，顺利将资产“洗白”。
古镇警方赴山东青岛将苗某壮抓获归案。
由于案件复杂，嫌疑人资金流向分布广，为使嫌疑人得到应有的法律制裁，古镇警方加强与中山市第二市区检察院的沟通，数月来深入多地，及时调取及固定嫌疑人相关证据材料，并在10月12日将案件移送起诉。
2021年11月11日，中山市第二市区检察院以贩卖毒品罪、洗钱罪依法对苗某壮提起公诉。
古镇警方提醒：《刑法修正案（十一）》明确将“自洗钱”规定为犯罪，行为人实施了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动罪、走私犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种上游犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，应当对上游犯罪和洗钱罪实施数罪并罚，不再被上游犯罪吸收。因此，不要以为转移了涉案资产或者切断了与涉案资产的联系就能免除处罚，用一定方式和手段掩饰、隐瞒犯罪所得，将钱“洗白”的“自洗钱”行为是罪加一条，切记不要贪图不法利益铤而走险。
【采写】南方日报记者 何伟楠
【通讯员】蔡照成 潘美珊
【作者】 何伟楠
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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