为虚拟货币场外交易提供银行卡收款10万元，诈骗罪拘留37天后取保

【导读】

2021年6月，金某某帮助白某某在微信上进行虚拟币场外交易，金某某提供微信二维码用于收款，随后提现到银行卡取出，将现金交给白某某。2021年7月27日，金某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。辩护人认为：1金某某主观上没有诈骗的犯罪故意，客观上没有实施诈骗的行为，也没有与他人存在实施诈骗的意思联络，不宜认定为诈骗罪；2本案可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，金某某涉案情节相对较轻；3金某某符合取保候审的条件，对其取保候审不具有社会危险性。最终，江干区人民检察院不批准逮捕。

【案情简介】

2021年6月，白某某开始在微信上进行虚拟币场外交易。所谓的虚拟币场外交易，是白某某在微信上直接与买家联系，确定好虚拟币的数量和价格，由白某某转币给买家的钱包中，买家支付人民币给白某某。金某某根据白某某的指示，提供了微信二维码用于收款，在收款后提现到银行再取出，将现金交由白某某。2021年7月27日，金某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。金某某家属委托浙江允道律师事务所叶斌律师介入申请取保候审。经查，金某某涉及诈骗的金额为99998元，个人获利5000元左右。

卡

【争议焦点】

金某某构成诈骗罪还是帮助信息网络犯罪活动罪？

金某某是否符合取保候审条件？

【辩护意见】

一、金某某主观上没有诈骗的犯罪故意，客观上没有实施诈骗的行为，也不存在共同犯罪的故意，不构成诈骗罪的共同犯罪

第一，从金某某的客观行为上看，金某某不具有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。根据辩护人会见金某某所了解到的情况，2021年6月，白某某开始在微信上进行场外交易。所谓的虚拟币场外交易，是白某某在微信上直接与买家联系，确定好虚拟币的数量和价格，由白某某转币给买家的钱包中，买家支付人民币给白某某。金某某根据白某某的指示，提供了微信二维码用于收款，在收款后提现到银行再取出，将现金交由白某某。可见，金某某在本案中只是按照白某某的指示，在收到钱款后进行取现操作。金某某不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为。

虚拟币

卡

第二，从金某某的主观意思上看，金某某没有非法占有他人财物的故意，不知道本案中存在诈骗行为。根据辩护人会见金某某所了解的情况，金某某在本案中仅是收款并取现，没有和被害人有过直接的接触，主观上没有非法占有被害人钱款的犯罪故意。且金某某只知道白某某在从事虚拟币的交易，所收款项为出售虚拟币后应收的钱款，不知道所收的钱款里面会包含诈骗的非法所得。故金某某不具有诈骗犯罪的主观故意。

以上两点，金某某没有实施诈骗犯罪的主观故意与客观行为，也没有与任何人存在诈骗的共谋，因此本案不宜认定为诈骗罪。

二、本案应以帮助信息网络犯罪活动罪定性为宜，且金某某涉案情节相对较轻

金某某在白某某的指示下，提供二维码收款后取现。在整个过程当中，哪个环节涉及到诈骗，哪笔资金涉及诈骗，金某某确实不知情。但客观上，白某某从事的虚拟币的场外交易，在卖币收款的过程中确实是收到了诈骗的钱，且该笔钱最终流入了金某某的收款账户中。故本案可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。

从本案的涉案情节上看，金某某是听从白某某的指示行事，其犯罪地位较低。目前查证属实的涉及诈骗的金额为99998元，相较数十万、上百万的帮信案件，金额较小。金某某个人获利5000元左右，获利较小，且金某某明确表示其愿意退缴全部非法获利。综上，金某某涉案情节相对较轻。

三、金某某不具备逮捕的条件，应变更强制措施为取保候审

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条、《人民检察院审查逮捕质量标准》第一条之规定，对犯罪嫌疑人应当予以逮捕的要求，其前提要件是“有证据证明有犯罪事实”。而目前证据并不能证明金某某有诈骗他人财物的故意，也不能证明其有共同犯罪的故意。由此，本案完全符合《人民检察院审查逮捕质量标准》第三条关于“不属于‘有证据证明有犯罪事实’”中第（七）项之“现有证据不足以证明犯罪主观方面要件”的情形，金某某不具备逮捕的条件。所以，建议办案机关对其变更强制措施为取保候审。

四、金某某符合取保候审的条件，对其取保候审不具有社会危险性

第一，金某某归案后，能够向办案机关如实供述涉案情况，积极认罪认罚，对其取保候审不存在社会危险性。第二，同案犯业已抓获归案，涉案事实已基本查清，证据也已收集固定，对其取保候审不具有毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的社会危险性。第三，金某某出于对白某某的信任以及金钱利益的诱惑，帮助白某某收款，主观上没有骗取他人财物的故意，其主观恶性较小，社会危险性较低。第四，金某某有固定住所，对其取保候审并不会对其所居住的社区造成任何不良影响。且金某某在会见时明确说明，若能取保候审，其愿意足额缴纳保证金，并保证在办案机关传讯时能及时到案接受讯问。

【处理结果】

最后，在检察院审查批捕阶段，辩护律师的意见得到采纳，金某某被拘留37天后，成功取保候审。