佛山市海天调味食品股份有限公司2021第三季度报告

佛山市海天调味食品股份有限公司

证券代码：603288 证券简称：海天味业

2021

第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：佛山市海天调味食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：庞康 主管会计工作负责人：管江华 会计机构负责人：管江华

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团于2021 年1月1日起执行新租赁准则，按准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。并根据衔接规定， 选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-032

佛山市海天调味食品股份有限公司

2021年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2021年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：

一、2021 年前三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

■

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2021年前三季度经销商变动情况

单位：家

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特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2021年 10月30日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2021-033

佛山市海天调味食品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年10月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知已于2021年10月18日以书面形式送达公司全体董事。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《海天味业2021年第三季度报告》见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业2021年第三季度报告》。

2. 审议通过关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

会议同意通过《公司对外投资管理制度》第十一条相关条款的修订，修订后的《公司对外投资管理制度》见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业对外投资管理制度》(2021年10月修订)。

3. 审议通过关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

会议同意通过《公司内幕信息及知情人管理制度》，修订后的《公司内幕信息及知情人管理制度》见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海天味业内幕信息及知情人管理制度》(2021年10月修订)。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日