浙江中坚科技股份有限公司2021第三季度报告

浙江中坚科技股份有限公司

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2021-042

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、公司董事会、监事会换届选举

2021年1月5日，公司2021年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。具体内容请详见公司于2021年1月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、控股股东持有的公司股份质押情况

截至本报告期末，公司控股股东中坚机电持有公司股份6,804.27万股，占公司总股本的51.55%。中坚机电累计质押其持有的公司股份4,896万股，占其所持公司股份的71.95%，占公司总股本的37.09%。公司控股股东中坚机电及其一致行动人累计质押股份4,896万股，占其所持公司股份的56.20%，占公司总股本的37.09%。具体详见公司分别于2021年3月31日、2021年4月1日、2021年4月2日、2021年9月14日、2021年9月18日、2021年9月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn ）《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-008、2021-034、2021-036）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2021-009、2021-010、2021-037）。

三、2021年4月29日公司发布了《关于公司客户产品召回事件的公告》（公告编号：2021-013），由于客户产品召回的影响，公司在2020年度财务报告里面合计确认和计提了130万欧元的售后维修费用。截止本报告期末，根据与客户的邮件沟通情况，受疫情影响，召回工作目前仍在进行中，目前召回工作已经产生需要我方支付的费用总计68.8万欧元，客户已经向我司提供费用清单50.6万欧元。截至本报告披露日，我们已支付客户返工召回费用75.95万美金，折合约66万欧元。目前公司已经在跟客户沟通确定召回工作准确的截止时间和完整的费用清单，但客户反馈因为受欧洲地区疫情影响相关召回工作还未有明确的结束时间，完整清单还在逐步统计中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江中坚科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：吴明根 主管会计工作负责人：卢赵月 会计机构负责人：卢赵月

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴明根 主管会计工作负责人：卢赵月 会计机构负责人：卢赵月

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，对使用权资产与租赁负债金额进行必要调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2021-040

浙江中坚科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年10月19日以电子邮件形式发出通知，2021年10月26日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长吴明根先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司《2021年第三季度报告》具体内容请详见于2021年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2021-042）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2021-041

浙江中坚科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年10月19日以电子邮件方式发出通知， 2021年10月26日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司会议室召开。会议由叶丽莎女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江中坚科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日