中国人寿保险股份有限公司关于董事任职资格获中国银保监会核准及董事退任的公告

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2021－047

中国人寿保险股份有限公司

关于董事任职资格获中国银保监会

核准及董事退任的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2021年6月30日召开2020年年度股东大会，选举翟海涛先生为本公司第七届董事会独立董事以接替Robinson Drake Pike（白杰克）先生。

本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）关于翟海涛任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已核准翟海涛先生担任本公司独立董事的任职资格。翟海涛先生的任职自2021年10月14日起生效，且自同日起，翟海涛先生担任本公司审计委员会主席、提名薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。翟海涛先生的简历请见本公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

自翟海涛先生的任职于2021年10月14日生效之日起，Robinson Drake Pike（白杰克）先生不再履行本公司独立董事，审计委员会主席、提名薪酬委员会和关联交易控制委员会委员相关职责。

Robinson Drake Pike（白杰克）先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其退任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对Robinson Drake Pike（白杰克）先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会

2021年10月18日

保险公司独立董事任职声明

本人受聘担任中国人寿保险股份有限公司（下称“公司”）独立董事。根据中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定,作如下声明：

一、本人身份符合《保险机构独立董事管理办法》关于独立董事独立性的规定，不存在任何可能影响对公司事务进行独立客观判断的情形。

二、本人完全清楚独立董事的职责及其法律责任。本人郑重承诺，本人将保证足够的时间和精力，诚信、勤勉、独立履行职责，切实维护公司、被保险人和中小股东的合法权益。

三、本人保证上述声明真实、准确,并愿承担因不实声明导致的一切法律责任。

声明人：翟海涛

2021年10月18日