艾格拉斯股份有限公司第五届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-078

艾格拉斯股份有限公司

第五届董事会第一次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达给全体董事以及拟聘任的高级管理人员，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事6名，实际出席董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事朱雄春先生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举朱雄春先生为第五届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，一致同意选举朱雄春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱雄春先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

提名委员会（3人）：许自立（独立董事）（主任委员）、梁瑞令（独立董事）、朱雄春；

审计委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、姚艳双；

薪酬与考核委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、李斐；

发展与战略委员会（3人）：朱雄春（主任委员）、李斐、许自立（独立董事）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任朱雄春先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任朱雄春先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任姚艳双先生为公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任姚艳双先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年10月11日

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-079

艾格拉斯股份有限公司

第五届监事会

第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达第五届监事会两名职工代表监事候选人和一名非职工代表监事，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事秦丹凤女士主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举秦丹凤女士为第五届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，一致同意选举秦丹凤女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年10月11日

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-080

艾格拉斯股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事3名，其中职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年10月11日在公司会议室召开了2021年度第三次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，决定由康思然先生以及李斌先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。康思然先生与李斌先生与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第五届监事会其他监事一致。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年10月11日

附件：

康思然先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2014 年5月至2017年8月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部担任项目经理职务，现任公司证券事务代表职务。已于2017年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

李斌先生：1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2015年1月至2015年12月任职于中国民生投资股份有限公司，担任分析师职务；2016年1月至2018年7月在北京微影时代科技有限公司，担任投资经理职务；2018年8月至今担任艾格拉斯股份有限公司投资并购部投资经理职务。

李斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。