建行太原迎泽杏花岭支行一直以来坚守金融为民初心，主动担当作为，配合当地人民银行、公安机关严厉打击买卖、转租转借银行卡和对公账户违法犯罪活动，严把账户开立准入关，加强存量账户风险排查和管控，强化“断卡”行动宣传，有效提升“断卡”行动工作实效，切实保障金融消费者的合法权益。
“经理，我要开一张卡、办个网银盾。” 近日，一名中年男子走进了该行营业大厅，大堂经理立马迎上前，把客户带到智慧柜员机旁。中年男子从包里掏出身份证，大堂经理接过身份证进行核查。发现该客户是异地户籍，还急着要求办理网银盾，大堂经理内心警惕起来，主动询问道：“请问您在哪儿工作啊？开卡是什么用途呢？”“就一个建材公司，公司里要用。”中年男子愣了一会儿，含糊其辞，眼神闪闪躲躲。男子不自然的表情显得更加可疑，大堂经理继续询问：“请您提供一下单位名称和具体地址吧！”男子支支吾吾说不清楚。大堂经理心中警铃大作，初步判定这是一起个人异常开户行为。为进一步核实，大堂经理迅速通过系统查询公司的真实性。该客户一看不对劲，以出去打电话为由立刻离开了网点。随后，大堂经理观察到该名客户走出网点后有几人在外接应商量对策。
这次能成功堵截个人异常开户，精准识别并防范开户风险，有赖于该行多次组织培训，强化对当前买卖银行卡及对公账户案件情况、最新典型作案方式、判别方法和处理方式的宣讲，持续提升柜面业务管理人员履职能力，为及时阻断案件提供强有力的支持保障。（宋华 侯园园）
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