北京电子城高科技集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2021-043

北京电子城高科技集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人1：北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称“成都电子城”）；

● 被担保人2：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称“数字新媒体”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）为全资子公司成都电子城拟向工商银行天府支行申请不超过2,800万元的银行信用保函提供保证担保，保函期限不超过5年；公司为控股子公司数字新媒体拟向工商银行翠微路支行申请不超过6,000万元的固定资产贷款按股权比例提供担保，贷款期限10年。

公司此前未为成都电子城提供过担保。公司为数字新媒体向华夏银行车公庄支行申请10,760万元流动资金贷款按持股比例66%提供保证担保，贷款期限3年。

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司成都电子城拟申请银行信用保函提供担保

公司全资子公司成都电子城负责运作电子城·AI国际创新中心项目。根据成都电子城与成都市高新区政府签订的项目履约协议中关于成都电子城需缴纳3,500万元履约保证金的约定，以及政府同意用银行保函替代履约保证金的回函，为减少资金占用，经与工商银行协商，成都电子城拟向工商银行天府支行申请不超过2,800万元的银行信用保函，保函期限不超过5年，由电子城高科提供保证担保。

公司目前经营状况良好，具备较好的项目履约能力，本次担保不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于电子城·AI国际创新中心项目的运作，对公司业务的开展起积极的推动作用。

（二）公司为控股子公司数字新媒体拟申请银行贷款提供部分担保

公司控股子公司数字新媒体负责运作双桥项目。电子城高科持有数字新媒体66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称“北广集团”）持有数字新媒体34%股权。

经公司第十届董事会第二十四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，数字新媒体已向华夏银行车公庄支行申请10,760万元流动资金贷款，贷款期限3年，由股东电子城高科及北广集团按照各自持股比例（66%:34%）提供保证担保。因其贷款性质为流动资金贷款，无法用于项目改造工程支出，为降低融资成本、延长贷款期限，满足项目后续改造需求，数字新媒体拟向工商银行翠微路支行申请不超过6,000万元的固定资产贷款，贷款期限10年，由双方股东按股权比例共同提供担保。本次融资方案仅用于置换数字新媒体部分现有借款及项目改造，置换后融资额度及股东担保额度与第十届董事会第二十四次会议及2019年第三次临时股东大会决议一致。

公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次融资申请不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于双桥项目的运作，对公司业务的开展起积极的推动作用。

上述两项担保已经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。（详见公司同日披露的《电子城第十一届董事会第三十八次会议决议公告》（临2021-042）。

二、被担保人基本情况

被担保人1：北京电子城高科技集团（成都）有限公司

注册资本：1亿元

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019年12月26日25日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元1235号

法定代表人：杨红月

经营范围：众创空间管理服务；企业孵化器管理服务；物业管理；房地产经纪服务；企业自有住房租赁服务；技术推广服务；专业设计服务；商标代理；版权代理；专利代理；信息技术咨询服务；市场调研；会议及展览展示服务；商业综合体管理服务；供电营业（售电）（不含工业生产性项目）；充电设施建设、运营、维护。（涉及许可的未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年一期财务报表如下：

单位：万元

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被担保人2：北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司

注册资本：2000万元

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018年02月05日

营业期限：2018年02月05日至2038年02月04日

注册地址：北京市朝阳区双桥路12号院5幢1层101室

法定代表人：沈荣辉

经营范围：技术服务；技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；经济贸易咨询；会议服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目、开展经营活动；依法须经批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一年一期财务报表如下：

单位：万元

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三、董事会及独立董事意见

上述两项担保已经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事同意公司本次为全资子公司成都电子城、控股子公司数字新媒体提供的担保事项。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。

公司独立董事对第十一届董事会第三十八次次会议审议的《公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》、《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》发表如下独立意见：

独立董事意见：公司上述两项担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保障了全体股东的权益。同意公司董事会审议通过的上述两项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年8月31日，公司及子公司实际对外担保总额为119,803.20万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.49%；公司对子公司的实际担保总额为187,101.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.75%。截至2021年8月31日，公司不存在逾期担保的情形。成都公司及北广数字新媒体公司也没有对外担保。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月16日

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2021-044

北京电子城高科技集团股份有限公司

股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日收到股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）（以下简称“弘创投资”）、德邦基金－浦发银行－中融信托－中融－融昱28号集合资金信托计划（以下简称“资管计划”）及联想控股股份有限公司（“联想控股”）发来的《股份减持计划告知函》，拟减持部分公司股份。截止本公告日，弘创投资、资管计划及联想控股共持有公司股份133,587,054股，占公司总股本的11.94%。弘创投资、资管计划持有股份来源于公司非公开发行及非公开发行股份所得的红股。非公开发行的股份均已于2017年9月1日解除限售；联想控股持股来源为二级市场通过集中竞价交易方式购入。

● 减持计划的主要内容：弘创投资、资管计划及联想控股计划自本公告披露之日起15个交易日后至2021年12月31日（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易方式进行，拟减持股份不超过11,185,850股，减持比例不超过公司股份总数的1%。

一、减持主体的基本情况

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其中：

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上述减持主体存在一致行动人：

上述减持主体一致行动关系的说明：

（一）2018年4月25日，弘创投资与联想控股因签署《一致行动人协议》构成一致行动人（详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于股东签署一致行动人协议的公告》）。

（二）2020年12月30日，弘创投资与联想控股已签署《〈一致行动协议〉之终止协议》，其一致行动关系已于该协议签署日终止。 但弘创投资、联想控股及资管计划承诺，自其签署《〈一致行动协议〉之终止协议》之日起12个月内：

1、弘创投资、联想控股及资管计划在减持公司股票时持股比例合并计算。在合计持股比例在5%以上（含5%）时遵守中国证监会、上海证券交易所关于大股东减持股份的相关要求：若采取集中竞价交易方式减持公司股份，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；若采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。上述1%、2%额度由弘创投资、联想控股及资管计划共享，即弘创投资、联想控股及资管计划的减持数量、比例合并计算。

2、在前述情形下，若通过集中竞价交易减持公司股份，则在首次卖出股份的15个交易日前公告减持计划，并在减持数量过半或减持时间过半、合并减持达到公司股份总数1%、减持计划实施完毕或者减持时间区间届满时公告相关进展情况。

3、继续遵守中国证监会、上海证券交易所制定的关于股东减持公司股份的其他相关规定。

（详见公司于2020年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于股东解除一致行动关系的公告》）

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其中：

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大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

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二、减持计划的主要内容

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1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后至2021年12月31日区间内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

2、若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

非公开发行时弘创投资、资管计划对所持股份锁定的承诺：自认购的本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不转让。

截至本公告披露之日，弘创投资、资管计划严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是股东弘创投资、资管计划及联想控股根据其财务安排需要进行的减持，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。弘创投资及联想控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示：本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。

(四)在减持期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

2021年9月16日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2021-042

北京电子城高科技集团股份有限公司

第十一届董事会

第三十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十一届董事会第三十八次会议于2021年9月16日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于职业经理人及非市场化高管人员2020年度考核结果及兑现方案的议案》

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。关联董事张玉伟先生回避表决。

二、审议通过《关于与职业经理人及暂不纳入职业经理人的其他高管人员签订2021年度契约书、三年聘期补充协议的议案》

表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。关联董事张玉伟先生回避表决。

三、审议通过《公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司拟申请银行信用保函并由公司提供担保的议案》

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司向工商银行天府支行申请不超过2,800万元的银行信用保函，保函期限不超过5年，由电子城高科提供保证担保。

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

（详见公司同日披露的《公司为子公司提供担保的公告》（临2021-043）。

四、审议通过《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请银行贷款及公司提供部分担保的议案》

表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（电子城高科持有其66%股权，北京北广电子集团有限责任公司持有其34%股权）向工商银行翠微路支行申请不超过6,000万元的固定资产贷款，贷款期限10年，由双方股东按股权比例共同提供担保。

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

（详见公司同日披露的《公司为子公司提供担保的公告》（临2021-043）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2021年9月16日

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2021-045

北京电子城高科技集团股份有限公司

关于参加北京辖区沪市上市公司

投资者集体接待日的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23（星期四）15:00至17:00。

届时公司的总裁龚晓青先生，副总裁、董事会秘书吕延强先生，副总裁、副总裁张玉伟先生及财务总监朱卫荣女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京电子城高科技集团股份有限公司

2021年9月16日