【证据指引】串通投标罪

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【刑法条文】

第二百二十三条　【串通投标罪】投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。

【证据要点】

（一）犯罪嫌疑人供述和辩解

1.犯罪嫌疑人基本情况。包括：

（1）自然人犯罪嫌疑人基本情况。

（2）单位犯罪嫌疑人（含实际控制人）基本情况。

2.犯罪客观方面。包括：

（1）犯罪预备情况（①犯罪起意的时间；②为实施犯罪所做的准备；③拟用的犯罪手段）。

（2）招标项目的名称、地点、项目资金来源。

（3）招标信息公布的时间、地点、方式（①通过报纸、电视等载体公布；②通过互联网公布）及具体内容（对投标人资质、注册资本、财物状况、履历等方面的要求）。

（4）获取招标文件的过程，招标文件的主要内容（①商务部分的主要内容；①技术部分的主要内容）

（5）犯罪嫌疑人在招标中所处的角色（①投标人；②招标人）。

（6）投标人之间串通投标的具体表现形式（①协商投标报价等投标文件的实质性内容；②约定中标人；③约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员，按照该组织要求协同投标；⑤为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动）。

（7）招标人与投标人串通投标的具体表现形式（①在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人；②直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；③明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；④授意投标人撤换、修改投标文件；⑤明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；⑥谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为）。

（8）投标人之间串通投标的，串通投标的具体情况（①各投标人的资质情况；②投标人之间的关系；③投标人之间串通的次数、时间、地点、串通的具体内容、具体参与人员；④投标保证金的数额、来源、支付方式、流转过程、具体经办人员；⑤约定的投标费用、报酬及支付方式；⑥标书等文件的制作过程、主要内容、具体经办人员）。

（9）招标人与投标人串通投标的，串通投标具体情况（①各投标人的资质情况；②招标人与投标人之间的关系；③投标人与招标人沟通协商的次数、时间、地点、沟通协商的具体内容、具体参与人员；④招标人负责招标项目的人员及具体职责；⑤投标人负责招标项目的人员及具体职责；⑥投标保证金的数额、收取方式、具体经办人员；⑦招标人泄露信息、明示、暗示、授意的时间、地点、方式、具体内容、具体参与人员；⑧标书等文件的制作过程、主要内容、具体经办人员；⑨招标人与投标人之间约定的报酬及支付方式）。

（10）评标过程、评标结果、中标金额。

（11）其他未中标的投标人对评标结果的异议情况，处理异议的过程、结果。

（12）犯罪嫌疑人违法所得数额。

（13）因串通投标造成直接经济损失数额。

（14）犯罪嫌疑人是否采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段获得中标，是否两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标。

（15）单位涉嫌犯罪的情况（详见注释3）。

3.犯罪主观方面。包括：

（1）犯罪时的主观状态，即犯罪目的（谋取非法利益）。

（2）犯罪原因、动机（债务缠身、追逐享乐等）。

4.共同犯罪情况。包括：

犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。

5.影响定罪量刑的情况。包括：

犯罪嫌疑人对有罪无罪，法定、酌定加重、从重、减轻、从轻情节的供述与辩解。

（二）被害人陈述

1.其他投标人的陈述。包括：

（1）获取招标信息的时间、地点、方式及招标信息的具体内容。

（2）获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件的主要内容。

（3）参与投标的具体过程（①投标文书的制作；②投标保证金的支付等）及具体参与人员。

（4）评标的具体过程、结果。

（5）因串通投标给投标人造成的直接经济损失情况。

2.招标人的陈述（指投标人串通投标的情形）。包括：

（1）招标项目的名称、地点、项目资金来源。

（2）招标信息公布的时间、地点、方式及具体内容。

（3）招标文件的主要内容。

（4）责招标项目的人员及具体职责。

（5）收取投标人保证金的情况。

（6）评标的具体过程、结果。

（7）其他未中标的投标人对评标结果的异议情况，处理异议的过程、结果。

（8）对投标人保证金的处理情况。

（9）串通投标给投标人造成的直接经济损失情况。

（三） 证人证言

通过询问其串通投标的具体参与人、招标人工作人员人员，以及其他知情人员，调查了解：

（1）招标项目的基本情况。

（2）投标人之间、招标人与投标人之间的关系。

（3）投标人的资质情况。

（4）投标人之间串通或招标人与投标人串通的具体过程（①串通的时间、地点、具体参与人员；②串通的具体表现形式；③投标保证金的数额、来源、支付方式、流转过程、具体经办人员；④约定的投标费用、报酬及支付方式；⑤标书等文件的制作过程、主要内容、具体经办人员）。

（5）评标的具体过程、结果。

（6）共同犯罪的，犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。

（四）物证

（1）用于招标项目的材料等财物及照片。

（2）与招标、投标有关的印章、资金及照片。

（3）其他与案件有关的物品等及照片。

（五）书证

1.招标、投标文件、答疑记录。

2.与招标有关的文件、制度。

3.与招标项目有关的合同（协议）、补充协议、会议纪要、票据、凭证等。

4.与评标有关的记录、决定。

5.中标确认函、通知书等。

6.属于政府采购的，有关国家机关对招标、中标的相关批复。

7.犯罪嫌疑人的工商注册资料、资质证明材料。

8.犯罪嫌疑人的账簿、记账凭证、银行账户资料、资金进出记录、银行流水账。

9.关联账户的资金进出记录。

10.犯罪嫌疑人两年内因串通投标被行政处罚的证明材料。

11.单位犯罪的，形成单位决定（意志）的会议记录、决策人员批示或授权等材料。

（六）鉴定意见

1.与案件有关的司法会计鉴定。包括：

（1）串通投标人员资信状况、资金进出的财务审计报告。

（2）造成招标人、其他投标人直接经济损失的司法会计鉴定。

2.与案件有关的文检和物证技术鉴定等。包括：

（1）与案件有关的印章、票据、凭证的文检鉴定。

（2）相关签字的笔记鉴定。

（七）辩认笔录

犯罪嫌疑人、证人对犯罪现场、犯罪嫌疑人、作案工具，及其他与案件有关物品、场所的辨认。

（八）视听资料、电子数据

1.视听资料。包括：

（1）相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料（现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映案件情况的资料）。

（2）其他与案件有关的视听资料。

2.电子数据。包括：

犯罪嫌疑人及有关人员网上联系、网上转账的电子数据。

（九）其他证据材料

1.自然人犯罪嫌疑人身份证据材料。

2.自然人犯罪嫌疑人前科证据材料。

3.单位犯罪的，单位犯罪嫌疑人身份证据材料。

4.犯罪嫌疑人自书、投案、自首、立功等证据材料。

5.报案材料、公安机关出警经过、犯罪嫌疑人归案材料等。

来源：刑事办案实务| 编辑：

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