12亿！香港破获虚拟货币大案

近日，中国香港海关公布，首次侦破虚拟货币洗钱案，涉案金额达12亿港元。

涉案公司位于旺角，以加密货币“泰特币(USDT)”作为洗黑钱媒介，处理约12亿元可疑款项，经香港转汇至逾200个本地及海外户口。

海关经过多月深入调查，出动40名人员，在位于旺角等地区的办公室和住宅逮捕嫌疑犯4人。其中，1人是核心犯案人员，以每月1到2万的报酬利诱另外3人代持了三间公司，并通过某大型虚拟货币交易所和多间银行账户，进行虚拟货币交易和收付款。

此案交易总额达12亿港元，当中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金，款项不排除为犯罪所得。涉嫌洗钱的公司中，有一家公司名为“域菲亚国际环球有限公司”。

2021年，香港已破获多宗大额洗钱案。根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，洗黑钱属于严重罪行，一经定罪，最高刑罚监禁14年，罚款500万港元。

双重打击虚拟货币

▶央行和各地“围追堵截”

国内监管虚拟货币三大招：关停挖矿、屏蔽交易所、严查OTC交易。

央行整顿下，7月15日，加密货币内容社区“币世界”宣布在中国境内停止运营。

自6月以来，人民银行先后约谈了多家银行和支付机构，包括工行、农行、建行、邮储银行、兴业银行、支付宝等等，强调虚拟货币交易和炒作活动，滋生洗钱等违法活动风险，要求金融机构和支付机构全面排查，切断交易资金支付链路。

▶被约谈后，各银行和支付宝等机构纷纷表态：

Ø 禁止使用公司服务开展比特币等虚拟货币交易；

Ø 坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动；

Ø 如发现，立即停止相关服务，将其纳入黑名单，禁止后续合作。

北京对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司，予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。

安徽破获“空气币”特大网络传销案，，累计涉案金额超过2亿元。新疆昌吉回族自治州，从事虚拟货币“挖矿”行为的企业于2021年6月9日14时前全部清理整顿。

青海发布《关于全名关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，对现有的各类虚拟货币“挖矿”项目全面关停，禁止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。

内蒙古、四川、新疆、青海是国内最大的几个比特币算力省份，目前都下发了明确的整顿文件，多省市对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动实施集中抓捕。

虚拟货币大跌50%

2021年，虚拟货币市场上演腥风血雨！市场崩跌加速，主流加密货币一日之间几乎全线“腰斩”。

5月19日虚拟货币全线暴跌。晚间，据Bitstamp，比特币跌破31000美元，24小时内跌幅达30%，创今年1月底以来新低，并跌破200日均线；以太坊跌破2000美元大关，跌超40%；狗狗币失守0.3美元/枚，日内跌超40%，并跌破50日均线。

6月份，内地加强对虚拟货币监管，加上一系列负面新闻影响，包括Coinbase、Kraken、币安、Bitstamp在内的大型虚拟货币交易所，交易量暴跌逾40%。

虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易模式复杂等特点，具有较高的洗钱风险，由于交易之后的不可撤销性、持有方式多样性、价值认定标准争议性等特点，虚拟货币投资也具有相当的风险性。