对于普通人来说,无法分辨某一个数字货币究竟是具有价值的还是骗局,因此在进行数字货币交易时资产安全就很难保证。而对于对数字资产和区块链技术有所了解的人,仍然有可能在麻痹大意之下中招数字货币骗局。
根据相关统计,2021年上半年,央行同公安部持续打击虚拟货币等洗钱行为,已追赃金额高达151.5亿元。资金安全成了涉及区块链行业的永恒话题。从智能合约到交易所,再到数字钱包,安全事件往往给人们带来惨痛的代价和痛苦的回忆。
以下为币市天眼整理的部分数字货币骗局类型
钓鱼诱骗
骗子往往通过虚假或不具任何实用功能的APP、推广信息、钓鱼网站将用户吸引到“讨论群”中,诱骗用户对数字资产进行投资。然后通过自己的APP软件向用户发送BTC、USDT等数字资产。但此类数字资产为APP后台操纵产生,只能在该APP中显示,无法变现交易。
甚至会留一些bug获取你的个人信息,有被黑客黑掉的风险。有假钱包也就有假的数字货币。
仿冒App
骗子利用与其他APP相似的logo、名称以及域名相似的网站,诱导用户输入助记词和私钥。并冒充客服要求受害人提供自身财产的相关信息。
有些不法分子,将自己的头像及信息换成类似著名APP官方人员的样式,借帮助用户解决问题的名义,向用户索要个人财产信息。而受害者一旦上当,其个人财产将造成不可挽回的损失。
资金盘
部分数字货币项目,打着资金增值、“静态收益”的幌子,以高额收益吸引受害者上当。但由于这部分数字货币项目在市场中没有任何价值,也无法进行交易,在运行过程中随时有可能出现崩盘,导致受害者资金血本无归。
资金盘具有如下特征:
1. 进行一对一的宣传,他们经常会添加受害者的微信或其他社交账号,然后私发相关内容或APP下载链接,或网页链接;
2. 开发团队或全为外国人,或是无法查询相关信息的名字、照片;
3. 代码更新缓慢或不更新相关代码;
4. 资金盘内的数字货币只能在自己的APP中交易;
5. 利用社交平台构建社群,并反复对受害者洗脑。
假平台
骗子花了很少的钱编写出的交易平台。让你把钱存进平台后,平台数据库会给你显示一个数字,来代表你的余额,这个时候你的币已经在他们口袋了。
风险提醒:
遇到异常宣传某些生僻项目、众筹网站时一定要小心。不要随意点开陌生人发布的陌生链接,不要轻易相信高收益、高回报的宣传信息。
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