在数字资产交易领域，由于区块链技术的特点——分布式结构，导致了各个公链的价值需要以交易所作为中间机构进行价值互换。这就导致了一部分“骗子”利用区块链的特点打造或大或小的数字资产交易所，吸引用户进行投资、交易，最后捐款跑路的情况发生。
而这些“黑交易所”所用的手段也大同小异，本次特别篇将就各类“黑交易所”的惯用伎俩做出揭秘，以免更多的从业者上当受骗。
“黑交易所”第一招——高额收益诱惑
部分“黑交易所”会在交易所上线之前通过线上渠道、平台反复宣扬其高额收益，以“静态挖矿”、“百倍币”、“搬砖”等形式吸引用户注册。之后通过操纵相关币价来诱惑用户进行投资。
在此类交易所的社群中，以大量的马甲号每天通过“晒收益”、“炒热气氛”对用户进行“洗脑”，通过“持续收益”、“间隔收益”等制度让用户“拉人头”。
当用户拉的人越来越多，该交易所的运作形式就为成为一个标准的庞氏骗局。当投入交易所的资金足够大时，交易所就会出现“跑路”、“崩盘”等风险！
遇到此类情况，请一定要在投资之前详细了解交易的相关信息，谨防被骗！
“黑交易所”第二招——冻结账户，没收资金
部分“黑交易所”由于成立成本较小，也没有太多的“宣发”费用，其背后往往是只有1-3人的小团队。而一旦有较大资金量的用户进入到该交易所进行交易时，交易所就会在该用户进行数次交易后以“非正常交易，账户异常”等理由为由，冻结用户的账户，并“罚没”用户的资产。
其实这种“黑交易所”的本身目的就是为了“冻结”用户的账户而存在的，因此该类交易所在钓到足够大的利益之前一般不会倒闭，往往能存在3-5年的时间之久。而在“罚没”了足够的资金之后，该类交易所就会悄无声息的关闭服务器跑路。
此类交易所的网站、APP、DAPP一般均较为完善，破绽较少，较容易迷惑一般从业者。
“黑交易所”第三招——反复钓鱼
部分黑交易所会对用户进行“洗脑”，告诉用户“投资越大收益越大”，然后利用规则，规定投资越大的人享受更多的优惠。当用户上当之后，该类交易所通常会操控后台使用户巨额盈利。
然后该交易所将利用规则锁定用户的资产，并告知用户如果想要提现就必须“充值验资”，指导用户不断对账户进行充值。当用户不再进行充值的时候，该交易所就会把用户的账号和资产全部封禁。
此类交易所不断用用户账户内并不存在的“高额资产”进行钓鱼，一步步诱使用户陷入更大的骗局之中。
“黑交易所”第四招——拉人头解禁
部分黑交易所会刻意限制部分用户的交易账户，当用户的交易账户中存有大量资产时，利用限制用户交易的方式对用户账户中的资金进行冻结。而如果想解冻就需要完成该类交易所制订的“介绍XX位用户解禁资产”的条件。
而当用户屈服并进行“拉人头”之后，该类交易所还会更进一步以冻结的资产威胁用户让其促成新入用户的交易。
当交易资金量达到一定金额时，该类交易所通过各种借口拖延用户资产“解冻”程序，最终该类交易所会迅速捐款跑路。
风险提醒
关于行业内“黑交易所”的手段本特别篇只列举出几种，只占市场中常见的骗局比例的很少一部分。币市天眼提醒广大读者朋友，高收益诱惑往往代表着陷阱和骗局，请一定擦亮双眼，做好资产安全防护！
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