双良节能系统股份有限公司关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开七届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。独立董事已就该事项发表了同意意见；2021年5月28日，公司召开了双良节能系统股份有限公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，详情请见上海证券交易所网站公司公告（公告编号2021-051）。公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于1,000万股（含）且不超过2,000万股（含），回购股份价格不超过人民币7.00元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月13日、2021年6月4日披露的《双良节能系统股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《双良节能系统股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-041、2021-052）。

二、回购实施情况

1、2021年6月7日，公司首次实施回购股份，并于2021年6月8日披露了《双良节能系统股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-053）

2、2021年7月16日，公司完成回购。公司通过公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,110,000股，占公司总股本的0.62%，回购最高价格5.88元/股，回购最低价格5.19元/股，回购均价约为5.58元/股（不含佣金、印花税等交易费用），使用资金总额56,460,892元（不含佣金、印花税等交易费用）。

3、公司本次实际回购的股份数量及回购价格等相关内容均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司回购股份数量已达回购方案中的回购股份数量下限，且不超过回购股份数量上限，已按披露的回购方案完成回购。

4、本次股份回购未对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响，未导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，未导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购公司股份的进展暨回购实施完成公告前一日期间不存在买卖本公司股票情况。

四、股份变动表

本次回购股份数量为10,110,000股，占公司目前总股本的比例为0.62%，全部存放于公司股份回购专用证券账户，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份前后，公司股本结构变动如下：

注：有限售条件股份减少5,040,000股是由于公司限制性股票激励计划第三期回购注销所致，详情请见公司于6月16日披露的公告（编号2021-054），与本次回购股份事项无关。

五、回购股份的合规性说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2021年6月7日）前五个交易日（2021年5月31日至2021年6月4日）公司股票累计成交量为158,415,634股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即39,603,909股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份10,110,000股，现存放于公司开立的回购专用证券账户，拟用于公司股权激励或员工持股计划。若公司在本次股票回购完成之日起三年内未能全部实施上述用途，则未使用的股票将依法予以注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二一年七月十七日