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涉案金额150余万!湛江2男子涉嫌诈骗、窝藏犯罪在外地被抓

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吴川两名男子

涉嫌诈骗犯罪、窝藏犯罪

被河南省新乡市公安局南桥分局

执行逮捕!

案件详情

JUDICIAL CASE

被告人冼某甲,男,1997年**月**日出生,居民身份证号码4408831997********,汉族,初中肄业,户籍所在地广东省吴川市**镇**村**号,现住址深圳市南山区**村**公寓,因涉嫌诈骗,经新乡市公安局南桥分局决定,于2020年9月29日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,经新乡市卫滨区人民检察院批准,于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。

辩护人袁柏林,北京市金台律师事务所律师。

被告人冼某乙,男,1994年**月**日出生,居民身份证号码4408831994********,汉族,小学毕业,户籍所在地广东省吴川市**镇**村**号,现住址深圳市南山区**小区*栋***房,因涉嫌窝藏,经新乡市公安局南桥分局决定,于2020年9月27日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留;因涉嫌窝藏犯罪,经新乡市卫滨区人民检察院批准,于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。

辩护人牛庆华,北京市金台(呼和浩特)律师事务所律师。

被告人陈某某,男,1993年**月**日出生,居民身份证号码4415221993********,汉族,初中毕业,籍所在地广东省陆丰市**镇**村**巷*号之*,现住址深圳市宝安区**村,因涉嫌窝藏,经新乡市公安局南桥分局决定,于2020年9月30日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留;因涉嫌窝藏犯罪,经新乡市卫滨区人民检察院批准,于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。

辩护人赵艳芳,河南瀛汉律师事务所律师。

本案由新乡市公安局卫滨分局侦查终结,以被告人冼某甲涉嫌诈骗罪,被告人冼某乙、陈某某涉嫌窝藏罪,于2021年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2021年1月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,2021年1月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人、被害人的意见,审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明

1、2019年年初,被告人冼某甲加入郭某某(另案处理)、傅某某(另案处理)组织的电信网络诈骗团伙,以“敦华国际投资集团”名义在网上设立虚假投资平台实施诈骗。被告人冼某甲在该诈骗犯罪团伙建立的QQ群中冒充股民诱导被害人在“敦华国际投资集团”虚假投资平台注册投资。2019年9月至2019年11月期间,李某某先后向该平台投资入金共计595262.7元。

2、2020年5月份,被告人冼某甲以“WRC(威特)国际投资有限公司”的名义在网上设立虚假投资平台,伙同廖某某(另案处理)、黄某某(另案处理)、赖某某(另案处理)三人,以投资股票、期货等高额回报项目为诱饵,引诱被害人李某某在威特国际平台注册投资。2020年5月6日至5月26日期间,李某某先后在该平台投资101万元后,被告人冼某甲等人后将该投资平台关闭,将所得赃款私分。案发前,被告人冼某甲等人退还李某某投资款6.5万元。

3、廖某某(另案处理)、赖某某(另案处理)、黄某某(另案处理)三人被公安机关抓获后,被告人冼某甲向被告人冼某乙求助,冼某乙在明知冼某甲涉嫌犯罪的情况下,为冼某甲提供财物并让被告人陈某某使用其个人身份证在深圳市南山区**村**公寓***室为冼某甲租房帮助其逃匿。陈某某在明知冼某甲涉嫌犯罪的情况下,为其租赁房屋逃避公安机关打击,并于2020年9月27、28日使用自己身份证在深圳市宝安区**村***宾馆帮冼某甲开房,帮助其逃匿。

认定上述事实的证据如下

1、书证:被告人冼某甲、冼某乙、陈某某照片、户籍证明、前科证明、被害人李某某报案材料、银行转账记录、抓获经过等书证;

2、被告人供述和辩解:被告人冼某甲、冼某乙、陈某某等人的供述和辩解;

3、勘验、检查、侦查实验等笔录:辨认笔录三份。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人冼某甲、冼某乙、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人冼某甲以非法占有为目的,利用网络虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任被告人冼某乙、陈某某明知冼某甲是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿,其二人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人冼某甲、冼某乙、陈某某认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

新乡市卫滨区人民法院

检察官:钮娜 检察官助理:李云志

2021年2月2日

来源:12309中国检察网

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