涉案金额150余万！湛江2男子涉嫌诈骗、窝藏犯罪在外地被抓

吴川两名男子

涉嫌诈骗犯罪、窝藏犯罪

被河南省新乡市公安局南桥分局

执行逮捕！

案件详情

JUDICIAL CASE

被告人冼某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4408831997********，汉族，初中肄业，户籍所在地广东省吴川市**镇**村**号，现住址深圳市南山区**村**公寓，因涉嫌诈骗，经新乡市公安局南桥分局决定，于2020年9月29日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。

辩护人袁柏林，北京市金台律师事务所律师。

被告人冼某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4408831994********，汉族，小学毕业，户籍所在地广东省吴川市**镇**村**号，现住址深圳市南山区**小区*栋***房，因涉嫌窝藏，经新乡市公安局南桥分局决定，于2020年9月27日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌窝藏犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。

辩护人牛庆华，北京市金台（呼和浩特）律师事务所律师。

被告人陈某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4415221993********，汉族，初中毕业，户籍所在地广东省陆丰市**镇**村**巷*号之*，现住址深圳市宝安区**村，因涉嫌窝藏，经新乡市公安局南桥分局决定，于2020年9月30日被新乡市公安局南桥分局刑事拘留；因涉嫌窝藏犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年11月3日被新乡市公安局南桥分局执行逮捕。

辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。

本案由新乡市公安局卫滨分局侦查终结，以被告人冼某甲涉嫌诈骗罪，被告人冼某乙、陈某某涉嫌窝藏罪，于2021年1月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2021年1月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2021年1月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明

1、2019年年初，被告人冼某甲加入郭某某（另案处理）、傅某某（另案处理）组织的电信网络诈骗团伙，以“敦华国际投资集团”名义在网上设立虚假投资平台实施诈骗。被告人冼某甲在该诈骗犯罪团伙建立的QQ群中冒充股民诱导被害人在“敦华国际投资集团”虚假投资平台注册投资。2019年9月至2019年11月期间，李某某先后向该平台投资入金共计595262.7元。

2、2020年5月份，被告人冼某甲以“WRC（威特）国际投资有限公司”的名义在网上设立虚假投资平台，伙同廖某某（另案处理）、黄某某（另案处理）、赖某某（另案处理）三人，以投资股票、期货等高额回报项目为诱饵，引诱被害人李某某在威特国际平台注册投资。2020年5月6日至5月26日期间，李某某先后在该平台投资101万元后，被告人冼某甲等人后将该投资平台关闭，将所得赃款私分。案发前，被告人冼某甲等人退还李某某投资款6.5万元。

3、廖某某（另案处理）、赖某某（另案处理）、黄某某（另案处理）三人被公安机关抓获后，被告人冼某甲向被告人冼某乙求助，冼某乙在明知冼某甲涉嫌犯罪的情况下，为冼某甲提供财物，并让被告人陈某某使用其个人身份证在深圳市南山区**村**公寓***室为冼某甲租房帮助其逃匿。陈某某在明知冼某甲涉嫌犯罪的情况下，为其租赁房屋逃避公安机关打击，并于2020年9月27、28日使用自己身份证在深圳市宝安区**村***宾馆帮冼某甲开房，帮助其逃匿。

认定上述事实的证据如下

1、书证：被告人冼某甲、冼某乙、陈某某照片、户籍证明、前科证明、被害人李某某报案材料、银行转账记录、抓获经过等书证；

2、被告人供述和辩解：被告人冼某甲、冼某乙、陈某某等人的供述和辩解；

3、勘验、检查、侦查实验等笔录：辨认笔录三份。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人冼某甲、冼某乙、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人冼某甲以非法占有为目的，利用网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人冼某乙、陈某某明知冼某甲是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其二人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人冼某甲、冼某乙、陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新乡市卫滨区人民法院

检察官：钮娜 检察官助理：李云志

2021年2月2日

来源：12309中国检察网

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