明知故犯？
又有四人因出租、出借“两卡”
被广信公安刑拘了！
“微粒贷”上诈骗30万元涉嫌“帮信”罪嫌疑人被刑拘
2021年6月23日，广信区公安局刑警大队接辖区群众郭某某报警称：其于6月17日至23日间，在“微粒贷”APP上被虚假贷款诈骗30万元。案发后，办案民警立即进行紧急止付，但未能止付成功。
经过梳理，一个涉案的一级账户很快引起办案民警的注意，该账户涉案金额达9万元，且持卡人为本辖区居民黄某飞。
通过研判，民警发现黄某飞在案发后离开了上饶，直至6月28日返回。发现黄某飞返回上饶后，办案民警立即将其传唤到公安机关接受调查。在面对办案民警询问时，黄某飞表现的若无其事，对于自己涉及的犯罪行为，显然已经做好了应对公安机关讯问的充分准备。
民警在进一步侦察过程中发现，黄某飞已将通讯数据全部删除。面对拒不交代犯罪事实、编造谎言想蒙混过关的黄某飞，民警一方面加强审讯力度，对其狡辩各个击破；另一方面，加强分析研判涉案账户资金流向、转移渠道等信息。最终，黄某飞的谎言不攻自破，只能如实供述自己在明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下，仍然提供自己名下的六张银行卡帮助信息网络犯罪转移犯罪资金，并从中牟取利益。
目前，已查实黄某飞非法转移犯罪资金共计50余万元，犯罪嫌疑人黄某飞因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
两人办理多张银行卡租借给他人使用涉嫌“帮信”罪被刑拘
近日，广信区公安局湖村派出所接公安部“断卡”行动线索，辖区村民彭某和邓某有重大作案嫌疑，民警立即将二人传唤至所开展调查。
经查：嫌疑人彭某自2021年4月至5月期间，先后在上饶市广信区、经开区的各类银行共计办理银行卡6张，在开通手机银行后，将银行卡租借给他人使用并牟利。彭某办理的6张银行卡涉诈骗案七十余起，涉案金额110余万元；嫌疑人邓某自2021年3月1日至13日，共计办理6张银行卡，后将银行卡租借给他人使用并牟利。邓某办理的6张银行卡涉诈骗案七起，涉案金额30余万元。
目前，犯罪嫌疑人彭某、邓某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
明知他人收购银行卡目的，仍出租、出借男子涉嫌“帮信”罪被刑拘
近日，广信区公安局煌固派出所通过“断卡”行动线索，成功破获一起帮助信息网络犯罪案，为“断卡行动”再添战果。
民警在“断卡”行动线索核查中发现，辖区沿畈村村民章某的银行卡涉嫌帮助电信诈骗犯罪团伙流转诈骗资金，民警立即将章某传唤到案。经查，章某自2020年10月至今，在明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下，仍将本人多张银行卡租售给他人使用，其名下多张银行卡涉及全国各地多起电信诈骗案件，涉案金额巨大，章某对自己售卡帮助信息网络犯罪的行为供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人章某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
来源：广信公安
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