天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-033

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2021年6月23日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2021年6月25日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为：朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会于近日收到公司董事长陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。陈宏良先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务，截止本公告日未持有公司股票。

经控股股东书面推荐，同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告》。

二、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2021年7月12日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-034

天马微电子股份有限公司

关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈宏良先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务，截止本公告日未持有公司股票。公司及公司董事会对陈宏良先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日

附件：第九届董事会董事候选人彭旭辉先生简历

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份7,800股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-035

天马微电子股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，彭旭辉先生被提名为公司第九届董事会董事候选人，尚需提交公司股东大会审议，因此彭旭辉先生将继续在公司及其子公司任职。

截止本公告日，彭旭辉先生持有公司股份7,800股，辞去副总经理职务后将继续遵守相关法律法规有关股份转让的限制性规定。

公司及公司董事会对彭旭辉先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-036

天马微电子股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年7月12日（星期一）14:50

（2）网络投票时间：2021年7月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月12日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：2021年7月12日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2021年7月5日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年7月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司董事的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2021年6月26日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-033）以及《关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告》（公告编号：2021-034）。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2021年7月8、9日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886 26094882

传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年7月12日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日