本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司海南晨鸣科技有限公司（以下简称“海南晨鸣”）经营发展需求，海南晨鸣拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请金额不超过人民币1亿元的综合授信额度。为保证海南晨鸣银行融资业务顺利开展，公司拟为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币1亿元，担保期限为3年。
二、担保审批情况
公司 2019年度股东大会审议通过了《关于取消部分子公司担保额度并预计新增担保额度的议案》，同意为相关下属子公司综合授信提供担保。在授权担保额度范围内，在同时满足规定条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂。详情请参阅公司于2020年6月20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2020年6月19日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
公司本次从子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）的剩余可用担保额度中调剂人民币1亿元用于为海南晨鸣申请综合授信提供担保。公司 2019年度股东大会审议通过的对湛江晨鸣的担保额度为人民币20亿元。本次担保调剂前，湛江晨鸣2019年度股东大会审议通过的担保额度中剩余可用担保额度为人民币16亿元，公司对海南晨鸣的担保额度为人民币4亿元，已使用额度为人民币4亿元；本次担保调剂后，经公司2019年度股东大会审议通过的对湛江晨鸣的人民币20亿担保额度中剩余可用担保额度为人民币15亿元，对海南晨鸣的剩余可用担保额度为人民币1亿元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：海南晨鸣科技有限公司
2、注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道61号（二）- 654
3、成立日期：2020年08月27日
4、法人代表：耿光林
5、公司类型：有限责任公司
6、注册资本：20,000.00万元人民币
7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：纸浆销售；纸制品销售；木材收购；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；灯具销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；国内贸易代理。
8、股权结构：公司子公司湛江晨鸣持有其100%股权。
9、主要财务数据：
截至2020年12月31日，海南晨鸣资产总额为人民币56,567.99万元，负债总额为人民币55,546.58万元，净资产为人民币1,021.41万元。2020年度实现营业收入为人民币9,732.03万元，实现营业利润为人民币28.54万元，实现净利润为人民币21.41万元（已经审计）。
截至2021年3月31日，海南晨鸣资产总额为人民币87,365.14万元，负债总额为人民币86,771.88万元，净资产为人民币593.26万元。2021年1-3月份实现营业收入为人民币14,967.35万元，实现营业利润为人民币-435.28万元，实现净利润为人民币-428.15万元。
10、海南晨鸣不是失信被执行人。
四、拟签署担保合同的主要内容
公司下属公司海南晨鸣向海南银行申请金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，公司为海南晨鸣上述授信申请提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币1亿元，担保期限为3年。
五、董事会意见
公司本次为海南晨鸣提供担保有助于满足海南晨鸣经营发展需求，保障各项业务的顺利开展。海南晨鸣为公司的全资下属公司，公司对其拥有绝对控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，且海南晨鸣资信良好，担保风险可控，海南晨鸣未提供反担保，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为125.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.82%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.73%，无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
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