西藏旅游股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-040号

西藏旅游股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2021年5月20日发出，本次会议于5月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任刘德军先生为公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会审查、提名，并通过对刘德军先生教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，公司董事会决定聘任刘德军先生为公司副总裁。

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（2021-041号）。

（二）审议通过《关于董事会提名委员会成员调整的议案》

为进一步优化董事会专门委员会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经审议，决定对董事会提名委员会成员做出调整：胡锋先生不再担任提名委员会委员，由高金波先生担任提名委员会委员。调整前后对比如下：

该议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年5月25日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-042号

西藏旅游股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期已于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作事项的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，第七届董事会专门委员会、公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进并尽快完成新一届董事会、监事会候选人的提名及换届选举工作，在换届选举完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉的履行职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年5月25日

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-041号

西藏旅游股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审查、提名，并通过对刘德军先生教育背景、任职经历、任职资格等方面的严格审查，公司于2021年5月25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任刘德军先生为公司副总裁的议案》，同意聘任刘德军先生担任公司副总裁（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2021年5月25日

附：刘德军先生简历 刘德军先生简历

刘德军，男，汉族，中国国籍，无境外居留权。1975年出生，北京大学MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理，北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理，新奥能源物流有限公司总经理助理，新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理，新智认知数字科技股份有限公司副总裁，北海新绎游船有限公司总经理。