2021年5月6日,南京市公安局江宁分局对外发布了关于“四季大通”的案情通报(三)
通报内容如下:
2021年4月19日,南京市公安局江宁分局将任某峰等3名主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。截止目前,已有7名犯罪嫌疑人被移送审查起诉,其中张某某因犯洗钱罪被判处有期徒刑。
公安机关依法冻结查封关联公司和个人账户、股权、涉案房产,其中包括安徽涡阳建材商铺( 部分轮候查封)、江西兴国及江苏盐城、扬州等地5处不动产,以及任某峰等人个人名下房产11套,查扣车辆6辆,追缴赃款约600万元。
公安机关敦促该案协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况,退缴在“四季大通”系公司期间获取的代理费、好处费、佣金、提成、工资等违法犯罪所得。及时退缴的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
请集资参与人依法理性反映情况、表达诉求,公安机关将依法办理案件,努力追赃挽损,适时公布案件进展情况。
南京市公安局江宁分局
2021年5月6日
南京市公安局
附原文通报:
据了解,去年8月,南京江宁警方曾发通报称,警方依法对“四季大通”涉嫌非法集资犯罪开展立案侦查。经过大量调查取证,2020年8月12日,南京市公安机关将涉案主要犯罪嫌疑人任某峰等多人抓捕归案。2020年12月9日,犯罪嫌疑人崔某某已被执行逮捕。
经查,2012年以来,任某峰等人在全国多地设立关联公司,以高额收益为诱饵,与集资参与人签订投资协议,在未经国家有关部门批准的情况下,通过朋友介绍、口口相传等方式,承诺10%至20%不等的年化固定收益,以投资四季大通股权、房产投资等方式,向社会不特定对象募集巨额资金。
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