广东宝丽华新能源股份有限公司
2021
第一季度报告
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2021-035
债券代码：112483 债券简称：16宝新01
债券代码：112491 债券简称：16宝新02
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
1.3公司负责人邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
2.1主要财务数据 单位：元
扣除的非经常性损益项目及金额如下： 单位：元
2.2报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
2.2.1报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
2.2.2公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2.2.3报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.1.1合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明 单位：元
3.1.2合并利润表项目重大变动情况及原因说明 单位：元
3.1.3合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明 单位：元
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末至本报告披露日，公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作。
2021年4月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举（按姓氏笔画、先中文后英文排序）丁珍珍女士、叶林先生、刘大成先生、刘沣先生、吴世农先生、邹孟红女士、邹锦开先生、温惠女士、Jonathan Jun Yan先生为第九届董事会董事（其中刘大成先生、吴世农先生、Jonathan Jun Yan先生为独立董事）；选举杨敬先生、胡迪远先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会2021年第一次会议选举的职工代表监事王华清先生共同组成第九届监事会。
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，推选邹锦开先生为第九届董事会董事长；聘任刘沣先生为公司总经理，兼任董事会秘书；聘任叶林先生为公司副总经理；聘任丁珍珍女士为公司财务总监；聘任罗丽萍女士为公司证券事务代表；召开第九届监事会第一次会议，推选胡迪远先生为第九届监事会主席。（详见公司2021-024号、2021-027至030号公告）
3.2.1股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5金融资产投资
3.5.1证券投资情况
报告期末，公司按市值排列的前十只证券情况 单位：元、股
3.5.2衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.7日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
3. 8委托理财
□ 适用 √ 不适用
3.9违规对外担保事项
□ 适用 √ 不适用
3.10控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
3.11报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2021-032
债券代码：112483 债券简称：16宝新01
债券代码：112491 债券简称：16宝新02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2021年4月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于2021年4月28日上午9：30在公司会议厅以现场和网络相结合的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日2021-034号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
独立董事已对该议案发表独立意见。
（二）公司2021年第一季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2021-033
债券代码：112483 债券简称：16宝新01
债券代码：112491 债券简称：16宝新02
广东宝丽华新能源股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年4月18日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于2021年4月28日上午11：00在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）关于部分会计政策变更的议案（详见公司同日2021-034号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》）
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及公司《章程》有关规定，公司监事会对提交本次会议的《关于部分会计政策变更的议案》进行了审阅，发表意见如下：
“我们认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。”
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（二）公司2021年第一季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2021年第一季度报告》及其正文）
根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票否决，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二次会议决议。
广东宝丽华新能源股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月三十日
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