一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
主营业务及下游应用领域
公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主要包括皮革化学品等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及专业化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及皮革化学品生产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着项目的陆续建成与投产，或将成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。
维生素：维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要作用。公司从2000年第一个维生素产品维生素K3投放市场至今，已形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品平台，可为全球饲料、食品、日化、医药等领域客户提供质量稳定、安全性高的维生素产品。报告期内，公司针对四大维生素产品继续在安全、环保、质量、成本、服务响应等各方面开展内部挖潜，进一步提升客户满足能力与产品竞争力。
香精香料：香精香料行业是国民经济中食品、饮料、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产品的销售渠道、下游客户群体存在较大协同性，公司积极布局香精香料产业，致力于为食品与日化客户提供优质的关键组分和解决方案，也为公司长远发展培育新的增长点。公司第一大香精香料产业链项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程已于2020年下半年正式建成投产。2020年12月，公司完成2020年度非公开发行募资，募集资金将投建公司第二大香精香料产业链项目“年产30,000吨天然香料建设项目”，努力将兄弟科技打造成为综合竞争力突出的香精香料新兴企业。
医药：医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，以及促进经济发展和社会进步具有十分重要的意义，是国民经济的重要组成部分，其主要门类包括：原料药及制剂、中药材、医疗器械、药用包装材料、医药商业等众多细分领域。公司医药板块业务主要包括原药料及制剂的研发、生产与销售。报告期内，公司在原有维生素B1原料药生产经营基础上，新增公司第一大原料药项目“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程，并已于2020年下半年正式建成投产；在制剂方面，兄弟科技依托下属全资子公司兄弟药业以MAH模式运行近三年时间，与众多国内优秀医药研发机构、生产企业建立了业务合作关系。截止本报告披露日，公司委托CRO公司在研制剂产品共计11个。
皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮过程中所需用的化学品，皮革化学品的应用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强国内产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。2020年1月，公司收购的兄弟CISA完成产权交割，正式实现了维生素K3与铬鞣剂产业链的延伸，同时完成对“德国朗盛 ”铬鞣剂业务的整合，进一步巩固与提升公司维生素K3与铬鞣剂的综合竞争力与全球领先的市场地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
截止2020年12月31日，公司实际控制人钱志达、钱志明合计持有公司股份49.76%。公司2020年度非公开发行股份于2021年1月8日上市，上述持股比例的计算未包含非公开发行部分。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合信用评级有限公司于2020年6月20日出具了《兄弟科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，兄弟转债信用等级为AA。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。与上一次评级结果对比无变化。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
回顾2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济造成了广泛而深远的影响，也对公司业务开展及项目建设带来了挑战。为应对挑战，公司以客户需求为导向，积极统筹推进疫情防控与经营发展，加强产供销平衡，有效协调运输资源，确保年度计划顺利推进。报告期内，公司营业收入实现较大增长，在再融资、项目建设等方面取得了成效，但由于新项目投产后产能处于爬坡阶段而出现暂时性亏损，以及本期美元及兰特汇率波动导致出现较大汇兑损失等原因，公司净利润出现同比下滑。报告期内，公司实现营业收入191,879.20万元，比上年同期增长52.56%；利润总额4,119.53万元，比上年同期下降13.17%；归属于上市公司股东的净利润2,802.88万元，比上年同期下降36.04%。
报告期内，公司主要工作完成情况如下：
1、深化管理机制建设，提升组织管控水平。基于“统筹规划、分级管理、权责对等、目标导向”的原则，完善公司组织架构与管理权限设置；系统性地梳理与优化各模块制度与流程，结合信息化系统固化工作流程，提升工作效率，同时完成导入CRM系统，进一步深化 SAP/SRM/HR系统建设。
2、充分发挥资本市场融资功能，完成2020年度再融资工作。为保障公司香精香料板块项目建设资金需求，公司于2020年4月发布再融资预案，并于2020年12月完成本次再融资工作，本次再融资共募集资金净额5.36亿元，为香精香料板块战略规划的实现提供了资金保障。
3、依据战略规划开展项目建设，加速企业转型升级及高质量发展，丰富公司产品线。报告期内，公司第一大香精香料产业链项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程已于2020年下半年正式建成投产，截止目前，该项目生产的主要产品“对苯二酚”已正式销往国内多家主流丙烯酸生产商、香兰素及乙基香兰素已正式销往欧美主要食品及日化客户；公司第一大原料药项目“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”之一期工程，也已于2020年下半年正式建成投产，截止目前，该项目生产的原料药中间体产品已正式与国内外造影剂中间体用户达成广泛业务合作。其他项目持续推进中。
4、整合内外部技术资源，高效落实技术创新成果。报告期内，公司与多所国内科研院校及国外科研机构建立了合作伙伴关系，并取得了多项技术创新成果。同时，为进一步巩固与提升公司技术创新平台的搭建，新增建设了江西兄弟医药院士工作站、江西省博士后创新实践基地。报告期内，公司共获得7项发明专利，18项实用新型专利授权，在维生素、香精香料、原料药新产品开发及工艺革新方面取得了丰硕的技术创新成果并成功实现产业化。
5、坚持源头管控、预防为主的安全环保管理理念，构建可持续发展良局。报告期内，公司进一步优化安全、环保管理体系，强化安全、环保预防管理与应急管理能力，提升安全、环保管理水平；开展生态环境污染防治、节能减排等自查自纠工作，进一步减少废水、废气排放，降低安全、环保运营风险。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因兄弟CISA纳入合并范围及新项目的投产，营业收入同比增加52.56%，营业成本增加63.05%；同时，由于新项目投产后产能处于爬坡阶段而出现暂时性亏损，以及本期美元及兰特汇率波动导致出现较大汇兑损失等原因，归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比下降36.04%。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下： 单位：元
2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 非同一控制下企业合并
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
(1) 基本情况
单位：元
(续上表)
2. 合并成本及商誉
单位：元
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
(二) 其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
[注]截至2020年12月31日，尚未实际出资
2. 合并范围减少
单位：元
(三) 其他
根据公司2019年11月22日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》，由江苏兄弟公司为主体吸收合并大丰兄弟制药有限公司。上述吸收合并事项已于2020年1月10日完成。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2021-032
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技或公司）第五届董事会第七次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2021年4月27日以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《2020年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事顾菊英、褚国弟、俞飚向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告及摘要》。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入191,879.20元，比上年同期增加52.56%；实现利润总额4,119.53万元，比上年同期下降13.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润) 2,802.88万元，比上年同期下降36.04%。截止2020年12月31日，公司总资产535,844.08万元，归属于上市公司股东的所有者权益302,668.44万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年度拟不进行利润分配，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。
6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）。
7、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、审议通过了《关于公司、子公司及孙公司2021年度综合授信额度的议案》
为满足公司及全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）、浙江兄弟药业有限公司（以下简称“兄弟药业”）、兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”）及全资孙公司Brother CISA Proprietary Limited（以下简称“兄弟CISA”）生产经营和投资建设的资金需要，上述各公司拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过66亿元人民币（含），其中兄弟科技26亿元人民币（含），兄弟维生素6亿元人民币（含），兄弟医药25亿元人民币（含）、兄弟药业5亿元人民币（含）、兄弟集团（香港）2亿元人民币（含，或等额外币）、兄弟CISA 2亿元人民币（含，或等额外币）。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过了《2021年第一季度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告及摘要》。
12、审议通过了《关于重新制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》，原《董事会秘书工作细则》作废。
13、审议通过了《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》，原《关联交易决策制度》作废。
14、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2021年4月29日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2021-038
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，会议决议于2021年5月31日召开公司2020年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2020年度股东大会。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场召开时间为：2021年5月31日下午14:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月31日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年5月25日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司、子公司及孙公司2021年度综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》
公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上做述职报告。
以上议案已经公司第五届董事会第七次会议或第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
1.00代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3,依此类推。
四、会议登记等事项：
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函、传真方式登记或电子邮箱登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2021年5月25日上午9：30至11：30，下午13：30至15:30；
（六）登记地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室。
（七）会议联系人：王 超
联系电话：0573-80703928
传真：0573-87081001
邮箱：stock@brother.com.cn
联系地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：314400
（八）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
七、附件
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此通知。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2021年4月29日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席兄弟科技股份有限公司2020年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362562；投票简称：“兄弟投票”。
2.填报表决意见或选举票数
3.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日（股东大会召开当日）9:15至5月31日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2021-033
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第五次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2021年4月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告及摘要》。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入191,879.20元，比上年同期增加52.56%；实现利润总额4,119.53万元，比上年同期下降13.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润) 2,802.88万元，比上年同期下降36.04%。截止2020年12月31日，公司总资产535,844.08万元，归属于上市公司股东的所有者权益302,668.44万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）
监事会经审核后认为，公司2020年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）
5、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司2020年度拟不进行利润分配，具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。
6、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的公告》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
8、审议通过了《2021年第一季度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告及摘要》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
监事会
2021年4月29日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2021-035
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月27日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2021] 3858号《审计报告》确认，2020年度，归属于上市公司股东净利润2,802.88万元，母公司实现净利润-6,906.81万元，截止2020年12月31日，母公司可供分配的利润为43,311.87万元。
公司拟定的2020年度利润分配预案如下：公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。
二、2020年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司目前处于重要的发展时期，新项目投产后新增运营资金及新项目建设资金需求量较大，考虑公司中长期发展规划和短期经营发展情况，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司2018年、2019年、2020年度现金分红情况如下：
单位：万元
公司实际最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为382.79%，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的：公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、未分配利润的用途及使用计划
留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及项目建设资金需要，增强抵御风险的能力，保障公司中长期健康稳定发展。
（下转B335版）
兄弟科技股份有限公司
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2021-34
2020
年度报告摘要
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