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近期，公安部门和人民银行加大了电信网络新型违法犯罪查处力度，银行作为账户管理主体单位，承担着防范外部风险维护金融安全的艰巨任务。工行秦皇岛昌黎支行通过学习个人账户防范电信网络犯罪工作培训，多措并举，做好银行的有效防线。
一、重点关注异常交易、异常行为和异常人群。严格要求全体员工从细节入手，时刻提高警惕，对开户地无固定地址 、开户当天或短期内变更手机号码、多人集体开户等异常交易及行为要及时制止，从源头上杜绝案件发生。
二、做好涉案和异常交易帐户控制。对公安机关、人民银行及总行下发账户全面进行交易控制；对总行下发关联账户进行查询核实，并对核实结果进行交易控制；对省分行风险监督中心下发的涉嫌赌博资金过渡户及时进行核查。
三、学习成功压降经验。通过晨会对其他网点的先进做法进行学习，对已发案件进行分析，未雨绸缪；要求工作人员对新开户客户询问开户意图逐户进行风险提示，明确提示客户出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，帮助客户加强安全防范意识，杜绝电信网络犯罪案件发生。（王阳）
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