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在线兼职刷流水
轻轻松松月入过万……
这看似是发家致富的好法子
其实，却是诈骗分子的“糖衣炮弹“
诱惑你走向犯罪的不归路
2021年2月26日，湛江经开区公安分局根据上级下发的线索，迅速展开核查，相继抓获涉嫌帮助网络信息犯罪活动的嫌疑人冯某芬、冯某琼两姐妹，而两人持有的数张银行卡涉案流水高达500余万元。
2020年7月某天，冯某琼收到了一陌生人发来的手机短信：通过银行卡刷流水便可获得高额的佣金……天上难道真掉馅饼了？在好奇心的驱使下，她点开了对方发来的网址链接并下载安装了某APP。随后，在后台客服的指导下，注册了平台账号。客服跟她说，只要提供个人的银行卡和电话号码，将汇到银行卡的资金转到指定账号便可抽取高额佣金。
虽然觉得有点蹊跷，但冯某琼左思右想了十余日后，贪婪还是战胜了理智。她先后到不同的银行网点办理了多张银行卡并申办了一张新的电话卡，还向平台提交了1万元的保证金。虽然有客服在后台远程指导，为其讲解了刷流水具体操作方法，因为学历有限，她仍然对如何操作一窍不通，平时既要上班还要带孩子的冯某琼根本分身乏术。冯某琼便想到了好姐妹冯某的男朋友，一番商量后，双方达成协议，由冯某的男朋友担任“技术员”进行后台操作，并由两人分摊佣金。就这样，抱着试一试的心态，他们成功刷了第一单流水，并获得不错的佣金。尝到甜头后，两人便一发不可收拾，利用各类银行卡疯狂地刷流水。
冯某琼与冯某的男朋友合作了2个月，他们就赚取了数千元的佣金，可最后两人还是因为分摊不均而分道扬镳。“技术员”没了，赚钱的门路就断了？心有不甘的冯某琼又想到了自己的妹妹，在廉江惨淡经营一家大排档的冯某芬。在冯某琼的劝说下，冯某芬也下载注册了该APP,并用冯某琼的银行卡和手机号码刷流水，姐妹俩就这样搭档干了数月。直到2021年3月上旬，冯某芬发现自己名下的数张银行卡已被公安机关冻结，才意识到大事不妙。
3月15日，民警将冯某琼抓获。没过几天，其妹妹冯某芬也归案。“一开始，我也意识到网上兼职刷流水可能就是所谓的‘洗黑钱’，可在利益的驱使下，我还是抱着侥幸的心理，觉得只是租借银行卡帮别人转账不会牵扯到自己。刚开始也会害怕，但做的次数多了，胆子就越来越大。最后还拉自己的妹妹下了水。”谈起自己的所作所为，冯某琼后悔不已。目前，冯某芬、冯某琼因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审理之中。
办案民警陈警官介绍：“刷流水”极有可能是犯罪分子用来收取或转移网络诈骗所得钱财的一种途径。为了快速转移赃款，躲避警方侦查，诈骗分子往往会在微信朋友圈、QQ群等网上平台以“高提成、高报酬”为诱饵招聘大量线下刷流水，并根据兼职人员刷流水金额来支付佣金。值得注意的是，目前，公安机关正在开展的“断卡”行动重点打击的就是出租、出借、买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为。如果因为一些“蝇头小利”出租、出借自己的手机卡、银行卡，就极有可能因为涉嫌帮助电信网络诈骗而受到法律的制裁。
民警提醒
✔大家一定要提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖。
✔不要贪图小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡。
✔如身份证有遗失，电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要查询自己名下是否有不知情的电话卡、银行卡存在，以免被犯罪分子利用，影响个人生活。
来源： 湛江开发区平安在线
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