编者按：2018年以来，福鼎市人民检察院紧紧围绕“治乱清源”这一根本目标，坚持以“一十百千万”行动为总抓手，认真抓好检察环节案件办理，深入推进大案攻坚，不断提升检察工作力度，做到高点站位、精心组织、重拳出击。共成功办理涉黑恶案件27件155人，其中3起案件入选省级以上典型案例。
2020年：张*龙等14人组织、领导、参加黑社会性质组织、敲诈勒索、侵犯公民个人信息案
2021年2月4日，福建省政府新闻办公室召开新闻发布会，通报福建省开展扫黑除恶三年专项斗争总体情况及经验做法，福鼎市人民检察院依法审查起诉的张*龙等14人黑社会性质组织案作为三个典型案例之一，同时在会上发布。
一、基本案情
2019年，福建省公安机关通过研判警情，发现一个新业态“套路贷”黑恶犯罪组织，经缜密侦查、统一收网，成功抓获张*龙等14名涉黑组织成员，此案系福建省首起网络“套路贷”涉黑案件。
2017年4月至2019年7月，以张*龙为首的黑社会性质组织，利用信息网络实施“套路贷”违法犯罪活动。该涉黑组织具有以下特点：
一是组织形态隐蔽。该组织先后开设18家小额网贷公司，对外借助合法外衣、掩盖非法放贷实质，对内通过公司化模式管理组织成员，逐渐形成了骨干成员相对固定、层级结构明确、隐蔽性较强的黑社会性质组织。二是犯罪手段翻新。该组织采取纯网络、非接触式“套路贷”犯罪手段，在非法获取大量公民个人信息后，诱使被害人网上借贷，依托某金融平台旗下18家放贷公司，对被害人采取“转贷平账”“借新还旧”等方式，恶意垒高借款金额，被害人一旦无力还款，就以电话侮辱、发送PS裸照等“软暴力”手段，反复敲诈盘剥。三是社会危害面广。该组织累计放贷金额2亿余元，被害人遍及全国18个省（自治区、直辖市），在恶意垒高的巨额欠款和长期“软暴力”滋扰下，许多被害人精神崩溃、变卖家产、家庭破裂，该组织犯罪行为严重破坏了经济、社会生活秩序，在网络空间和现实社会造成了恶劣影响。
二、诉讼过程
2020年11月，福建省福鼎市检察院起诉的福建省首起涉信息网络黑社会性质组织犯罪案件在法院公开宣判。图为庭审现场。
1、犯罪嫌疑人张*龙等14人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪一案由宁德市人民检察院于2020年8月4日指定福鼎市检察院审查起诉。
2、9月18日以张*龙等14名犯罪嫌疑人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪向福鼎市法院提起公诉。
3、8月28日至9月18日，首要分子张*龙在内13名犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书。
4、10月19日至22日，该案在福鼎市法院开庭审理。
5、11月18日，福鼎市检察院党组书记、检察长彭积县应邀列席审判委员会，依法履行监督职责，就该案发表意见。
6、11月20日，该案在福鼎市法院公开宣判。
三、办案启示
随着经济社会的快速发展，科学技术手段也在不断创新，黑恶犯罪越发隐蔽，手段、方法日趋多样复杂，不断更新和升级其组织形态和获取利益的方式。在办案中不能用既往的经验法则来简单判断黑社会性质组织这一概念。
黑社会性质组织特征的表现形式也不再仅仅局限于传统打打杀杀式的硬暴力，代之常常以公司化的假象出现，从线下经常聚集在一起、经常的感情联络转化为公司化模式，线上的联络。其经济特征的表现形式也从约定俗成的利益分配方式转化为公司入股、分红，领取工资报酬等形式来分配非法利益。其暴力性特征的表现形式则更多趋向于“软暴力”，从打打杀杀变化为公司模式开展，指挥策划的方式也慢慢的淡化，变化为套路、模式化。其危害性特征的表现形式也从过去群众能眼见违法犯罪行为转化为更加隐蔽化，利用通讯技术手段将欺压的对象从被害人扩展至被害人经常联系的身边人，从有限的地域范围扩展至不受时间、空间的限制。
但无论其对外面貌如何变化，究其实质，则始终是以合法的形式掩盖非法目的的犯罪行为，是以暴力或者软暴力攥取不法利益的犯罪行为，是严重危害人身、危害财产、危害社会的有组织犯罪行为。本案亦是据此来认定为黑社会性质组织犯罪，给予严厉打击，取得良好的社会效果、法律效果。
文案：第一检察部
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