金杯汽车股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次重组的相关事项尚需在相关评估等工作完成后再次召开董事会审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组是否能取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。

一、本次重组的具体情况

金杯汽车拟通过全资子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司以支付现金的方式购买Ａｄｉｅｎｔ Ａｓｉａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司（以下简称“金杯安道拓”）５０％股权。本次重组完成后，金杯安道拓将成为公司１００％持有的全资子公司。

２０２１年１月２９日，公司召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次重组相关的议案，具体详见公司公告临２０２１－００９、临２０２１－０１０、临２０２１－０１４。

二、本次重组进展情况

２０２１ 年２ 月９日，公司收到上海证券交易所发来的上证公函【２０２１】０２０４号《关于对金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。《问询函》要求公司在５ 个交易日内针对《问询函》相关问题回复并对预案作相应修改，具体详见公司公告临２０２１－０１９。

公司收到《问询函》后，立即组织相关人员和中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。鉴于部分事项需要进一步核实和完善，公司于２０２１年２ 月２４ 日披露了《金杯汽车关于延期回复上海证券交易所〈关于对金杯汽车股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》，经向上海证券交易所申请，公司将延期至２０２１年３月２日前披露对《问询函》的回复，具体详见公司公告临２０２１－０２０。

截至目前，公司及各相关方正积极推进《问询函》的回复工作，以尽快完成对《问询函》的回复，并按规定履行信息披露义务。

公司于２０２１年２月１９日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定［２０２１］１１１号），本次重组已通过经营者集中反垄断审查。

三、风险提示

目前，本次重组的相关事项尚需在相关评估等工作完成后再次召开董事会审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。本次重组是否能取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

２０２１年３月１日