央广网南阳12月25日消息（记者 王勇生 实习记者 程海舟 通讯员 姚文武）2020年10月份，方城县公安局在办理一起网络赌博案件中，发现该案牵扯到数家境外赌博平台，且国内有多家“网络公司”为其提供“洗钱”服务从而牟利。11月份，杨集派出所在县公安局安排部署下，组织办案民警，奔赴千里，跨越四省7市相继抓获犯罪嫌疑人方某、韩某等人，随着案件的办理，一步步揭开跨境网赌、网络洗钱的神秘面纱……
沉迷网络赌博的泥瓦匠 开起了“网络公司”
韩某，男，现年35岁，山东人，由于自小不爱学习，初中毕业便辍学在家，后跟随老乡学了泥瓦匠的活儿，并以此为生。韩某平时喜欢在网络上赌钱，加入了名为“财富金融”的微信群，在群里认识了一位福建网友，该网友“好心”教他通过信用卡周转支付等手段，没有任何成本，只要提供卡号，开通网银即可，而且能收到不菲的报酬。但这一进一出，“黑钱”就洗被“白”了，韩某的行为实际上就是为境外网络赌博提供洗钱服务。韩某获得了不菲的利润，自认为走上了发家致富之路。尝到甜头的他，很快在网友的指导下，注册了公司，招聘员工，专门从事此类业务，美其名曰“网络公司”。落网后，韩某后悔莫及，虽然知道所做之事是违法的，但是没有禁得住金钱的诱惑。
兄妹“同心” 带着妹妹一起发财
犯罪嫌疑人范某，湖北人，也有着与韩某差不多的经历，但是他不光顾着自己“发财”，成立了所谓的网络公司后，范某让自己的妹妹到公司里任副经理，人事财务一手抓。同时，由于网络支付的需要，把自己父亲，还有兄弟姐妹的银行卡全部拿来使用，心想“肥水不流外人田”……案发后，带着妹妹发财的范某，最终和妹妹一起进了看守所。
入职需自带银行卡 “网络公司”招聘有蹊跷
犯罪嫌疑人成某某，山西人，专科学历，2020年7月份大学毕业。由于人才招聘市场竞争激烈，学历不够高的成某某正在求职困难之时，看到了当地某网络公司招聘后，顿时被“每天工作7小时，月收入过万，电脑操作熟练即可”的招聘信息触动，成某某怀着忐忑的心情来到了招聘广告上所述的地址，经理接待了她之后，直接带她在办公室看其他同事操作业务，仅仅半个小时便学会的成某某成功与公司签订了劳务合同，正式入职。公司待遇很好，唯一不同的就是要求每一位员工至少带2张银行卡入职。原来，为了扩大洗钱业务，老板的银行卡不够用，而员工们这些银行卡都将被用来洗钱使用。卡里经常被存入不少钱，员工只需要转结支付即可，就能为公司营利，从而获得提成。在自己的银行卡由于经常有异常操作被冻结之后，父母亲人的银行卡便也成为了犯罪的工具。归案后，成某某等人表示，虽然意识到了公司从事的种种不正常，但是招聘门槛低，报酬又多，自己没有禁得住诱惑……
为境外网络赌博提供服务，害人害己，敬告广大市民朋友擦亮眼睛，远离违法犯罪。
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