案例曹磊黑社会性质组织案

2012年冬天以来，曹磊非法吸收公众存款并将所吸收存款放贷于他人从中牟利。2013年11月7日，曹磊以其妻名义成立“横山县残疾人阳光就业信息部”，召集残疾人非法讨债，并逐步引诱、拉拢部分成员替其索取债务。

曹磊先后在横山西沙、李界沟等地租用房屋作为活动、居住场所，对外称“残疾人协会”，并通过发放工资、许诺抽成等手段招揽、引诱、拉拢老弱病残的张某平、李某贵、白某保等人加入，逐步形成以曹磊为首、组织成员相对固定、层级分明、分工明确、人数众多的黑社会性质组织。

为讨要债务，该组织故意聚众造势，在横山及周边县市的大街小巷、公共场所或居民住宅内，播放噪音、静坐或滞留他人家中，通过辱骂、威胁、恐吓、殴打、拘禁他人等非法手段，逼迫他人偿还债务。有组织地实施了故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入他人住宅、敲诈勒索、聚众扰乱社会秩序等违法犯罪行为。

2019年3月14日，横山公安分局接到榆林市委扫黑除恶第一专项巡察组、市公安局扫黑办移交的“关于横山区某教师曹磊多次寻衅滋事”的案件线索后，随即展开核查，成立专案组开展调查取证，并于2019年5月24日下午，在一家茶行内将曹磊抓获，随后将其骨干成员全部抓获归案。

经查，2011年12月至2014年7月，曹磊向社会不特定对象非法吸收存款用于非法放贷，后曹磊为索取本人债务或替他人讨要债务，采用非法手段逼迫被害人签订协议变更所有权归曹磊所有房产3处；强占他人房屋和车库两处；采用非法手段扣押被害人车辆后强行签订协议抵债轿车4辆、摩托车两辆。通过专案组不懈努力，该案共查封扣押涉案财物价值约710.75万元。

2020年9月10日，曹磊等13人涉黑案二审宣判。榆林市中级人民法院依法判处首犯曹磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，寻衅滋事罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，非法吸收公众存款罪，故意伤害罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；其余各被告人分别被判处有期徒刑十年至一年又两个月不等，并处相应罚金。（来源：陕西日报）