张家港广大特材股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-039

张家港广大特材股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2020年12月11日以电子邮件方式向全体监事发出，于2020年12月22日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名葛建辉先生、严科杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

子议案1：《关于提名葛建辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

子议案2：《关于提名严科杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张家港广大特材股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（2020-041）。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020年12月23日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-041

张家港广大特材股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

公司于2020年12月22日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名葛建辉先生、严科杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交2021年第一次临时股东大会审议。非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）

二、监事会监事选举方式

公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020年12月23日

附件：第二届监事会监事候选人简历

一、非职工代表候选人简历

葛建辉 先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1990年2月至1999年8月，历任江苏新澄特钢有限公司科员、副科长、科长、炼钢分厂厂长；1999年9月至2014年12月，历任江苏宏晟重工集团有限公司炼钢分厂厂长、副总经理；2015年2月至今，任如皋市宏茂铸钢有限公司负责人；现任公司监事会主席。

严科杰 先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至2006年5月，历任张家港经济技术开发区总公司助理会计、主办会计；2006年6月至2013年8月，任张家港苏闽金属制品有限公司财务负责人；2013年9月至2020年10月，任如皋市宏茂铸钢有限公司财务负责人；2020年10月至今，任公司内审管理部部长。

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-042

张家港广大特材股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会成员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《张家港广大特材股份有限公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年12月22日召开职工代表大会，选举金秋女士（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2020年12月23日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

金秋 女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年10月，任职于张家港市东方宾馆；2005年2月至2005年11月任职于苏州园区锦江饭店；2008年3月至2017年12月，担任张家港市广大机械锻造有限公司质检部班长、质检部副部长；2018年1月至今，担任公司监事、质检部副部长；现任公司监事。

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-043

张家港广大特材股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对《公司章程》的部分条款作出修订，修订内容如下：

■

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修订事项经股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020年12月23日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-044

张家港广大特材股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年1月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年1月8日 14 点 00分

召开地点：张家港广大特材股份有限公司八楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月8日

至2021年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议议案已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2021 年 1月 7日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点

张家港广大特材股份有限公司证券部（江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2021年 1 月7 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路广大特材6楼证券部

邮政编码：215614

联系电话：0512-55390270

联系人：郭燕

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020年12月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港广大特材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-040

张家港广大特材股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年12月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名徐卫明先生、徐晓辉先生、缪利惠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王健先生、庞晓楠先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人，王健先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，并承诺及时完成科创板独立董事的视频课程学习。庞晓楠先生已取得独立董事资格证书，已完成科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。（上述董事候选人简历详见附件）

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交2021年第一次临时股东大会审议，公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020年12月23日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

徐卫明 先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，张家港市人大常委，张家港市工商联副会长。1986年7月至1992年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992年12月至1994年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994年12月至1997年12月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理；1999年2月至2003年2月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003年4月至今，担任张家港广大钢铁有限公司执行董事、总经理；2006年7月至2017年12月，担任张家港市广大机械锻造有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

徐晓辉 先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至今，任公司采购经理，期间还兼任张家港广大投资控股有限公司总经理；现任公司董事。

缪利惠 女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2002年7月至2003年8月，担任张家港市峰超机械制造有限公司销售员；2003年9月至2006年7月，担任张家港广大钢铁有限公司销售经理；2006年8月至2017年12月，历任张家港市广大机械锻造有限公司销售员、销售经理；现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

王健 先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1998年9月至2011年12月，担任南京立信永华会计师事务所有限公司业务经理；2012年1月至2014年3月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2014年4月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人；现任公司独立董事。

庞晓楠 先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2015年10月，担任江苏梁丰律师事务所专职律师；2015年11月至今，担任国浩律师（苏州）事务所专职律师；现任公司独立董事。