楚天都市报11月18日讯（记者吴昌华 通讯员杨槐柳 孙逊）买卖一套银行卡，贩子非法所获不过一两千元，更高级的专业团伙则为诈骗分子“外包”运营资金流，按比例收取“运营费”，巨额赃款洗白后交给实施电诈的犯罪团伙，武汉警方近日首次破获“外包”运营诈骗资金流案件。今日，在武昌区公安分局水果湖街派出所，办案民警周涛、张利等人向记者详细介绍了该案侦破的经过。
民警整理一张银行卡2个多月的资金流水
民警周涛、张利等人告诉记者，10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署“断卡”行动后，武汉警方迅速展开行动。11月13日，他们接到公安部下发的线索，男子董某名下两张银行卡涉案。
董某35岁，住在水果湖街城中村还建小区。民警立即上门将其传唤到派出所。董某交代，他以自己和亲友的名义办了二三十张成套的银行卡，还买卖了许多套。民警审查深挖，董某交代了合伙人彭某、姚某。
当晚6时许，民警在洪山广场抓获姚某，随后赶赴汉口台北一路某小区抓获彭某。他们交代，彭某大量收购银行卡卖给董某，董某再卖给姚某，姚某则通过江某卖给实施诈骗的雷某。
随着审查的深入，民警发现，这几人并不是简单地买卖银行卡。董某、彭某、姚某曾在一家“金融公司”共事，从事过小额金融生意。他们有一个微信群，随时交流银行卡信息，他们收购了银行卡后，并不真正卖出实体卡，也不提供卡号、密码，而是以运营资金流的方式获利，相当于为诈骗分子提供全套洗钱服务。
办案民警介绍，比如某一张卡有100万元赃款进账，董某、姚某各分成2%，掌握用卡需要的江某分成7%，还有4%用于几名洗钱“助理”的开支，其中包括提供卡源的彭某按每卡每月1200元定额费用。“助理”负责测试卡是否真实可用、去ATM机取存现金等事务。洗白之后的赃款，85%交给雷某。
目前，武昌警方先后抓获了10名犯罪嫌疑人，包括分成较高的江某、洗钱的余某、收卡的杨某以及数名卖卡人。
办案民警介绍，该团伙银行卡涉案资金流量十分巨大，其中一张银行卡在2个多月内的流水超过1200条，足足打印了60页纸。武昌警方成立了专班，正在紧张分析资金流向。
办案民警同时提醒，出售、出租银行卡被用于诈骗的，将被追究刑事责任。卖卡人因为是实名，最容易被抓，贪图小利卖卡无疑是极其愚蠢的行为。
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