杭州联络互动信息科技股份有限公司关于进行资产置换暨关联交易的进展公告

证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2020-066

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于进行资产置换

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司与何春茂（公司实际控制人何志涛之父亲）、何志涛和大悟捷顺管理信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“大悟捷顺”）签署了《资产置换协议》，具体信息请查阅《关于进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2020-058）。

公司已经聘请资产评估公司完成了相关评估工作，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《杭州联络互动信息科技股份有限公司拟进行资产置换项目涉及的北京联络金服科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（中企华估字（2020）第1439号），置出资产评估总价值为90,904.04万元；根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《大悟捷顺管理信息咨询合伙企业（有限合伙）拟将间接持有的纳斯达克上市公司理想汽车部分美股存托凭证（ADS）置入到杭州联络互动信息科技股份有限公司项目估值报告》（北方亚事估报字[2020]第01-050号），作为履约保障，公司先行受让的是大悟捷顺相关份额，间接持有的纳斯达克上市公司理想汽车10,618,181美股存托凭证（ADS）市场价值为106,355.20万元。

2020年9月1日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司与何春茂、何志涛和大悟捷顺签署了《资产置换补充协议》，根据十九次董事会审议通过并签署的《资产置换协议》的置换方案的要求，置出资产评估值为90,904.04万元、以定价基准日前20个交易日理想汽车股票交易均价16.83美元每ADS计算，本次置入资产为大悟捷顺47.45%合伙份额。各方确认，如按交割日理想汽车收盘价计算的置入资产价值低于置出资产价值的，差额部分向公司补足；各方进一步明确，如据此计算的置入资产价值超过置出资产价值的，公司无需补偿。

二、关联交易目的和对公司的影响

上述资产置换暨关联交易事项，极大的提升了公司资产质量，提高公司盈利能力，切实保障了上市公司利益。

公司与相关方发生的关联交易，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行，相关方案充分考虑了交易风险，并预设了风险保障措施，对中小股东利益做了充分保障。

以上交易尚需提交公司股东大会审议，公司实际控制人何志涛由于是关联方将回避投票，由中小股东决策相关交易方案。

三、独立董事独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：我们认为此次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，已按照相关法律法规进行了评估等工作，没有损害公司和股东利益的行为和情况。该议案在提交董事会审议时，关联董事已进行了回避表决。 本次关联交易符合公司的长期战略目标，符合公司的全体股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司进行本次关联交易。

四、备查文件

1．董事会决议

2．监事会意见

3．独立董事意见

4．资产评估报告

5. 资产置换补充协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2020年9月3日

证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2020-067

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于召开2020年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年9月18日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间为：2020年9月18日－2020年9月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月18日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月18日9:15至2020年9月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式 ：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年9月11 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会股权登记日为2020年9月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《资产置换暨关联交易的议案》；

上述议案内容已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2020年 9月3日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权

委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附

件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、现场登记时间：2020年9月16日、9月17日，9:00－12:00，13:00－17:30；

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法：

联系人：张凯平

联系电话：0571-28280882

传真号码：0571-28280883

地址：浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2020年9月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年9月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月18日早上9：15，结束时间为2020年9月18日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见：

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委托人签名（或盖章）：___________________

委托人股东账户：___________________

委托人身份证号码（营业执照号码）：___________________

委托人持有上市公司股份数量：________________股

受托人姓名：____________________

受托人身份证号码：__________________

授权委托书签发日期：__________________

授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2020-068

杭州联络互动信息科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知已于2020年8月31日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年9月1日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《资产置换暨关联交易的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。何志涛先生作为本次资产置换暨关联交易的关联方，回避投票。

具体内容详见2020年9月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-066）。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

相关内容详见2020年9月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2020年9月3日

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2020-069

杭州联络互动信息科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2020年8月31日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2020年9月1日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《资产置换暨关联交易的议案》

经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体内容详见2020年9月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进行资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-066）。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

2020年9月3日