“空中比特币”网络传销案在东莞宣判

随着区块链和数字货币的火爆，各种利用区块链进行诈骗和炒币的行为络绎不绝，一批又一批的受害者涌进这个行当，有人甚至抵押房子车子投资。

近日，广东省东莞市第二人民法院宣判了一起虚拟货币网络传销案，被告人卢某月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑，并 处罚金。

公诉机关指控并经法院审理查明，2017年开始,钟玲、班总(均另案处理)在东莞市某万达广场设立办公室运营“空中比特币”投资平台。该平台要求缴纳6800元人民币获得1个会员账号，按照一定顺序组成层级，采用双轨制发展会员，以发展人员的数量作为主要返利依据。

“空中比特币”投资平台盈利分红模式有直推费、对碰费及见点费三种。其中每个会员只发展二人作为直接下线,多发展会员放置下一层，以ABCDE为例，A发展B和C，A能获得B和C二人的“直推费”200美金；A发展B和C后亦可获得“对碰奖励”70美金；若B再发展D和E，A可获得D和E以及下线每人“人头费”各10美金，最多可获12层所有人的人头费；若自己间接下线会员直接发展二人其亦可获得“对碰奖励”。

鹰鉴了解到，为了扩大影响力，“空中比特币”的宣传手段还包括发布各种“国际会议”、“F1大赛”等的现场照片、视频，以体现该项目在世界范围内的影响力。

钟某发展下线黎某玉、李某琼（均另案处理）后，黎某玉在东莞市某万达广场另成立工作室，黎某玉负责“空中比特币”平台市场营运，被告人卢某月负责协助管理黎某玉持有“lzyue001”等平台账户的下线人员，包括激活会员账号、充值、提现及发送宣传课件等。

2019年10月8日15时许，民警接报后将卢某月带回调查。次日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留。

东莞市第二人民法院认为，被告人卢某月结伙以经营活动为名，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卢某月犯组织、领导传销活动罪，罪名成立。依照相关法律的规定，判处卢某月有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元。

事实上，打着数字货币的旗号进行传销诈骗的案例早已不鲜见，从 维卡币”到“Plus Token”，近两年内被警方破获的“数字货币”传销案件层出不穷。这些新型的网络传销虽然抛弃了限制人身自由的那一套做法，然而本质依旧是借数字货币之名，行传销洗脑之实。

自庞氏骗局诞生以来的百年时间里，传销的形式换了一套又一套，其本质却没有变过。站在金字塔顶端的人吸着后来人的血挥霍无度，并且展现虚无华丽的幻想。

如今这些骗局趁着互联网技术的飞速发展，给自己穿上了“数字货币”的新衣，局内人对其“俯首称臣”，清醒的人明白其不堪一击的包装和终将灭亡的结局，最终只会给那些压在底层的个人和家庭留下无尽的伤疤。

文章来源：鹰鉴，特此鸣谢！