近日，安阳市汤阴县公安局通过精心研判、缜密侦查，成功破获利用境外赌博网站在国内先后发展会员、下线参与赌博活动的犯罪团伙，抓获团伙成员9名，涉案金额达2000余万元。
2018年9月22日，汤阴警方接到上级交办的赌博案件线索后，立即展开侦查。通过20余天的缜密侦查，警方发现一个由国内人员与境外赌场合作，通过网络服务器连接境外赌博现场设立的违法赌博网站。经过进一步调查，专案组发现这家名为新龙腾国际的赌博网站总部在缅甸，汤阴县的赌博网站由李某、郝某等10人操纵。团伙成员之间均为朋友，既独立运营又相互联系，资金往来频繁、关系错综复杂，参赌人员达到100余名。汤阴警方随即成立以县公安局主要负责人为组长的专案组，抽调精兵强将，力争在最短时间内侦破此案。
这起案件涉及人员众多、赌博场所相对隐蔽、赌资交易异常频繁，专案组经过研判，决定从确定身份、信息追踪、资金查证三个方面入手，掌握第一手材料，对案件展开全面侦查。
随着调查不断深入，案件的脉络也逐步清晰，10名团伙成员逐一浮出水面。通过分析，他们的交易上线分别指向了9名嫌疑人。这9人分别在江苏、天津两地开设银行账户，与下线进行赌博交易。
2018年10月9日，专案组兵分两路，在云南当地警方的配合下，对涉案的9个账户进行核查，迅速固定了证据。然而，当民警深入云南山区，找到在银行注册的人员时，发现他们从未走出山区，更没有什么银行账户。原来，犯罪嫌疑人利用虚假信息注册银行账户，以达到掩人耳目，逃避打击的目的。
专案组在梳理清楚团伙成员及其发展的100余名参赌人员名单的基础上，全面开展庞大的取证调查工作。经查，该赌博团伙自2015年以来，依托境外赌博网站从事赌博活动，随着参赌人员的逐步增多，他们的“生意”越来越红火。他们通过网络与境外服务器连接后，可以直接看到赌博现场画面，参赌人员进入庄家开设的名为龙虎、百家乐的赌局后，可以在若干个房间和赌台之间选择投注。参赌人员只需轻轻点击鼠标便可下注，下注金额在10元至5万元。
专案组在查清了该赌博团伙的犯罪事实后，于2018年10月17日在汤阴县将李某、郝某、王某3人抓获。2019年3月，专案组历时半年先后成功抓获另外5名犯罪嫌疑人。10月9日，该团伙成员闻某被抓获，至此，这起利用境外网络赌博的大案就此告破。
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