阿里巴巴总统卷入史上最大的金融丑闻已蔓延至特朗普

出乎意料的是，华尔街之狼有了一个现实的版本。

“一马基金”丑闻继续发酵。

据“商业内幕”称，由高盛(GoldmanSachs)支持的马来西亚政府主权基金1 MDB已成为金融史上规模最大的丑闻之一，这一阴谋令人匪夷所思。

据报道，高盛17名现任和前任高管因涉嫌参与1 MDB丑闻而在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(MichaelEvans)是高盛(GoldmanSachs)17位前董事之一。那么，1 MDB发生了什么事，涉及到了谁呢？沃尔夫在华尔街马来西亚发展有限公司(1 MDB)的真实版本，也称为“一马基金”，成立于2009年。当时，纳吉布拉扎克(纳吉巴扎克)仅担任马来西亚总理四个月。该基金最初是为马来西亚的基础设施和其他与经济相关的交易提供资金。但该基金却花了很多钱在电影上，比如华尔街的沃尔夫(Wolf)、赌场、香槟以及美国艺术家让-米歇尔·巴斯奎特(Jean-MichelBasquiat)的油画“杜塞”(Dusthead)。近年来，“一马基金”丑闻愈演愈烈。在拉扎克卷入丑闻后，他输掉了连任竞选，并被控滥用职权和破坏与src国际有关的信任。他不同意这些指控，并一贯否认与1 MDB有任何不当行为。据美国司法部称，在2009年至2014年期间，高级官员及其同伙从1 MDB挪用了约45亿美元2016年，美国司法部(U.S.DepartmentofJustice)就涉及马来西亚国家基金“一匹马开发”(1 MDB)的10亿美元资产提起诉讼。丑闻仍在许多拥有巨额资金的公司和金融机构中蔓延。2012年，据报道，1 MDB的官员在香港会见了高盛(GoldmanSachs)，讨论一项债券交易，最终导致高盛支付巨额费用(现在这可能是一笔巨额罚款)。2012年至2013年间，高盛为1 MDB安排了3只价值65亿美元的债券，总成本为5.93亿美元，占总成本的9%，高于此类交易的平均成本。2013年，在1 MDB申请提交其年度报告6个月后，它吸引了人们的注意。当时，公司更换了三次审计师。据称，根据德勤签署的账目，1 MDB已将38亿美元存入海外基金经理早在2010年，基金的透明度和业绩就受到质疑。2015年，价值约120亿美元的1 MDB债券被标准评级下调为“垃圾债券”，国际风险敞口变得更加显著。马来西亚检察官说，高盛在为马来西亚国家基金1MDB发行债券时做出了虚假声明，并错过了关键事实。马来西亚政府表示，它将寻求“远远超过”涉嫌挪用27亿美元的行为，以及高盛(GoldmanSachs)收取的6亿美元手续费。事实上，2016年2月，联邦调查局(FBI)开始调查高盛(GoldmanSachs)地区高管蒂姆·纳(TimLeissner)与前总理纳吉布·扎克(NajibRazak)之间的关系。

从那时起，Lesner就承认与美国的洗钱和贿赂有关的共谋罪。莱斯纳据说与马来西亚官员关系良好，可以利用贿赂来推进高盛在马来西亚的业务。数据显示，高盛前高管莱斯纳(Lesner)、前1 MDB员工贾斯敏(JasminineLooAiSwan)和刘俊浩(JhoLow)被控洗钱和腐败，据信这是丑闻的核心。2016年刚满34岁的刘俊浩(JhoLow饰)是马来西亚槟城著名的刘俊浩家族的第三代，也是一位具有国际影响力的艺术收藏家。刘俊浩（JhoLow）家族经营着广泛的产业，包括房地产、工业制造和高科技产品，由综合工业集团（MWE）所有。2013年5月，刘俊浩(JhoLow)斥资4880万美元在纽约佳士得(Christie‘s)买下巴斯奎斯特的“瘾君子”(1982)，创下当时巴斯奎斯特作品拍卖的世界纪录。但2016年4月，媒体披露，刘通过苏富比私下以3500万美元的价格私下出售了这幅画，当时他身陷财务困境。2016年7月20日，纽约联邦检察官办公室表示，将冻结刘俊浩(JhoLow)从“1 MDB”基金流出的巨额资产，总价高达10亿美元，这是美国历史上规模最大的资产扣押事件。但到目前为止，我没有看到任何关于刘被起诉的消息。此外，阿布扎比财富基金(阿布扎比财富基金)及其子公司AabarInvestments在纽约起诉高盛，称他们也是2015年金融丑闻的受害者。阿布扎比财富基金是阿布扎比的一家名为(InternationalPetroleumInvestmentCorporation)，的国际石油投资公司。1 MDB的前合伙人IPIC提起的一项民事诉讼称，高盛(Goldman Sachs)和其他公司“在侵蚀IPIC及其子公司Aabar Investment的前高管、误导IPIC和Aabar的长期努力中扮演了核心角色”。IPIC表示，这起丑闻是“一个巨大的国际阴谋，企图窃取数十亿美元”。2015年，高盛(GoldmanSachs)安排的1 MDB的数十亿美元贷款由IPIC担保。然而，IPIC声称，该基金在2016年已经拖欠11亿美元，当时的马来西亚政府同意支付阿联酋投资基金。另一方面，高盛否认了这些指控，称前马来西亚政府和1 MDB的一些成员向高盛(Goldman Sachs)、外部顾问和其他人撒了谎，称交易所得的使用情况。1 MDB的首席执行官和董事会当时直接向首相报告，并提供书面保证：高盛不涉及每一笔交易的中介机构。根据马来西亚的法律程序，该公司在针对某些高盛(Goldman Sachs)实体提交这些指控之前，没有机会发表意见，高盛将“积极”反驳这些指控。这些事件也不会影响高盛在世界各地开展业务的能力。除上述人士外，目前和前17名高盛高管因涉嫌参与1MDB丑闻而在马来西亚面临刑事指控，据报道，除了上述人士外，17名现任和前高盛高管在马来西亚面临刑事指控。

其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(MichaelEvans)。根据数据，埃文斯通过收购Lazada的股份，帮助阿里巴巴进入东南亚市场，并建立了最大的海外头寸。目前，阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张，并将中国视为电子世界贸易平台(E-WTP)的主要合作伙伴。针对这一事件，阿里巴巴表示，在2015年加入阿里巴巴集团之前，迈克尔·埃文斯(Michael Evans)是高盛(Goldman Sachs)的高管。“我们已注意到这一消息，并将继续予以关注。”数据显示，迈克·埃文斯1958年出生于加拿大，今年61岁，比马云大7岁。1981年获得普林斯顿大学政治学学士学位他是加拿大男子划艇队的一员，并在1984年洛杉矶奥运会上获得金牌。现任阿里巴巴集团总裁兼执行董事，从事金融和投资银行业务30多年。埃文斯于1993年加入高盛，并于次年成为高盛合伙人，并持续了20年。他曾担任高盛(GoldmanSachs)副董事长、新兴市场主管、亚洲董事长、投资银行和证券部门高管，并在亚洲任职近十年。在过去的十年里，他帮助一些大公司在中国筹集资金。2015年8月4日，阿里巴巴集团宣布任命高盛(Goldman Sachs)前副董事长迈克·埃文斯(Mike Evans)为阿里巴巴集团总裁兼执行董事，全面负责阿里集团的全球化业务。据媒体报道，马来西亚司法部长托米·托马斯在一份声明中说，马来西亚将寻求对这些人处以监禁和刑事罚款。这些处罚应反映出“欺诈性挪用数十亿美元债券收益率的严重性，规划和实施这些违规行为的长期性，以及参与安排1 MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广度”。特朗普也受到了影响。这项捐赠是由LNSCapital的合伙人LarryDavies(LarryDavis)在2017年12月捐赠的，作为特朗普2020年连任竞选活动的一部分。2017年年中，中国影迷口中的小李子莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)将马龙·白兰度(Malone Brando)因参与1 MDB洗钱案而收到的奥斯卡礼物交给了调查人员。莱昂纳多还上交了其他物品，包括据说在慈善拍卖会上收到的礼物，这些礼物是由马开发商赠送的。2016年7月，好莱坞制片公司红岩影业(RedGranitePictures)被控利用马发展基金(Ma Development Fund)1亿美元投资莱昂纳多2013年的电影“华尔街之狼”(Wolf Of Wall Street)。莱昂纳多说，他在10月份与调查人员合作，从任何可疑来源上交礼物和捐款。当时，莱昂纳多的一位发言人说，莱昂纳多主动表示愿意交出同名基金会收到的礼物，以便从同名基金会的利益中获益。同时，此前由RedGranite颁发的马龙·白兰度奥斯卡奖也被移交。