深圳南山热电股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2019年6月3日（星期一）下午14:30时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月2日下午15:00时至 2019年6月3日下午15:00时期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。

（三）股权登记日：2019年5月27日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：李新威董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）出席会议情况

1、参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代表共456人，代表股份309,695,906股，占公司有表决权股份总数的51.3794%。

其中：内资股股东及股东授权代表367人，代表股份192,273,355股，占公司内资股股东有表决权股份总数的56.7332%；外资股股东及股东授权代表89人，代表股份117,422,551股，占公司外资股股东有表决权股份总数的44.5028%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表39人，代表股份242,247,985股，占公司有表决权股份总数的40.1896%。

其中：内资股股东及股东授权代表28人，代表股份146,449,930股，占公司内资股股东有表决权股份总数的43.2123%；外资股股东及股东授权代表11人，代表股份95,798,055股，占公司外资股股东有表决权股份总数的36.3072%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共417人，代表股份67,447,921股，占公司有表决权股份总数的11.1898％。

其中：内资股股东339人，代表股份45,823,425股，占公司内资股股东有表决权股份总数的13.5209%；外资股股东78人，代表股份21,624,496股，占公司外资股股东有表决权股份总数的8.1956%。

4、中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共453人，代表股份78,799,704股，占公司有表决权股份总数的13.0731%。

（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更董事的议案》（差额选举）

会议以累积投票方式，选举黄庆先生、李文赢先生为公司第八届董事会董事，任期与公司第八届董事会任期一致。表决结果如下：

1.01选举黄庆先生为公司第八届董事会董事。

■

1.02选举李文赢先生为公司第八届董事会董事。

■

1.03选举潘卫利先生为公司第八届董事会董事。

■

（二）审议通过《关于变更监事的议案》（差额选举）

会议以累积投票方式，选举李志伟先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期与公司第八届监事会任期一致。表决结果如下：

2.01选举李志伟先生为公司第八届监事会股东代表监事。

■

2.02选举廖俊凯先生为公司第八届监事会股东代表监事。

■

2.03选举李子瑞先生为公司第八届监事会股东代表监事。

■

（三）审议通过《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意获得通过。

■

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

（三）结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2019年度第一次临时股东大会决议；

（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月三日