最新！38家立案平台进展梳理

雷潮过后，P2P行业整体在逐步回暖。与此同时，各地警方不断加大经侦力度追赃挽损，部分P2P平台涉案在逃嫌疑人接连被捕。

截至目前，天眼君对近一个月38家立案平台最新案情进展进行梳理跟踪，具体情况如下：

渝金所案情进展

3月8日，深圳市公安局罗湖分局发布平台的最新案情通报，“渝金所”案件已冻结相关账户总金额800余万元及深圳房产2套。

资本在线案情进展

3月8日，“资本在线”平台高管4人已被批准逮捕。

芸鼎智汇案情进展

3月8日，芸鼎智汇平台已被立案侦查。

51帮你案情进展

3月8日晚间，杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“51帮你”平台涉嫌非吸案最新侦查进展。根据通报，该案一名涉案公司实控人、一股东已被警方向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。该案冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户29个，累计查冻资金110万余元，同时查封涉案公司及涉案人员名下房产1处。

零钱罐案情进展

3月8日，深圳市公安局南山分局通报了“零钱罐”涉案平台的最新进展情况。“零钱罐”本周新增回款240万元，目前归集账户资金共约4244.43万元，冻结资金共180万元。同时，南山警方继续对犯罪嫌疑人及其亲属的财产进行调查，追查赃款去向。

利民网案情进展

3月8日，深圳市公安局南山分局通报了“利民网”涉案平台的最新进展情况。本周新增回款262万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5276万元，冻结账户资金共计160万元。

国民丰泰案情进展

3月8日，深圳市公安局南山分局通报了“国民丰泰”涉案平台的最新进展情况。继去年8月30日对“国民丰泰”以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查后，目前警方已提取平台的服务器数据，掌握公司运营模式，并对主要负责人采取刑事拘留强制措施。

三维商城案情进展

3月8日，深圳市公安局南山分局通报了“三维商城”涉案平台的最新进展情况。警方已对“三维商城”此前采取刑事强制措施的4名犯罪嫌疑人批准逮捕，并将对已被采取强制措施的6名犯罪嫌疑人提请审查起诉。警方表示，目前已聘请司法鉴定机构对涉案平台的数据和资金流水开展司法审计工作，同时，对资金去向进行调查取证。

聚富蛙案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“聚富蛙”涉案平台最近办案情况，已对犯罪嫌疑人程某生和钱某武采取刑事强制措施；新增冻结涉案银行账户资金70余万，追回聚富蛙员工工资10万元，已打入公安分局涉案款专户内。

钱内助案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“钱内助”涉案平台最近办案情况，在调查取证期间发现该杭州钱内助金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪，且数额巨大，已移送至杭州市人民检察院审查起诉。2019年3月1日第一次退查，目前根据退查提纲开展补充侦查工作。新增查封劳斯莱斯轿车一辆。

乾庄案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“乾庄”涉案平台最近办案情况，已对湖北天门市天门商贸城进行查封。已对嫌疑人夏某明关联企业名下车辆进行查封。新增冻结房产冻结一套，新增回款人民币100万元，相关款项已打至公安分局涉案款专户内。

小算盘案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“小算盘”涉案平台最近办案情况，2019年2月26日，犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉。浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户。新增查封房产一套，冻结车辆一辆。

一财案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“一财”涉案平台最近办案情况，对涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、叶某某、罗某移送至检察机关审查起诉。追回“一财金融”平台房屋租金人民币二十余万元。

银狐案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“银狐”涉案平台最近办案情况，已赴江西调取银狐财富江西银行内的存管账户信息。接受嫌疑人陆某军提交的可执行财产清单，并对相关资产逐一进行梳理。

抓钱猫案情进展

3月7日，杭州公安局西湖分局对外通报“抓钱猫”涉案平台最近办案情况，通过对犯罪嫌疑人张某成做工作，新增回款3000余万元,该工作将会持续进行，有序推进。由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集，已冻结的涉案银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。冻结涉案公司股票1亿余股（轮候冻结）。

来存吧案情进展

3月7日，杭州公安局上城分局对外通报了“来存吧”平台的最新侦查进展，新增归集资金18.9万元，已合计归集查金398.9万元；新增扣押小叶紫檀红木家具四套，股权代持协议原稿一份；查封位于杭州的涉案相关房产。

永利宝案情进展

3月6日消息，上海市浦东新区人民检察院于3月3日发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》。该公告显示，犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

好车贷案情进展

3月6日，合肥市公安局包河分局对外通报了P2P平台“好车贷”的最新进展。继1月初发布全球追捕的红色通缉令后，“好车贷”实控人熊某已在法国被控制，其余6名主犯以涉嫌集资诈骗罪被移送起诉至检查机关。

善林金融案情进展

3月5日消息，自去年9月20日以善林金融法人周某某为首的53人被移送检方审查起诉以来，关于善林金融案的审判序幕也已迅速拉开。近日，善林金融上海广中西路分公司4人和南阳分公司1名负责人均已被判罚。据统计，被判罚的5人累计涉案金额达8695万余元，共造成投资人损失金额1914万余元。

启点金融案情进展

3月5日，杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报，该分局已经于2019年3月4日正式对杭州启点资产管理有限公司(该公司下设“启点金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

夸客金融案情进展

3月5日，夸客金融发布公告称，警方已对夸客金融提交的第十六批527名逾期借款客户的银行账户进行了冻结。截至目前，警方已经累计冻结夸克金融13483名逾期借款人银行账户。

金米米案情进展

3月5日，杭州公安局高新区(滨江)分局对外发布消息称，该分局在浙江省宁波宁海将省（公安）厅涉网贷案件通缉令第13号逃犯胡某(男，浙江宁海县人)抓捕归案。目前，浙江省公安厅通报的24名涉P2P案网上追逃嫌犯名单中，已有6人落网。该胡某系“金米米”网络借贷平台实际控制人（即胡跃），该平台自2018年1月至2018年7月期间共非法吸收公众存款9000余万元，未兑付资金缺口2000余万元。

和祥行案情进展

3月4日，杭州市公安局高新区（滨江）分局对外通报了关于P2P平台“和祥行”的最新进展。根据公告内容显示，警方已对涉案的5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中包括陆某等在内的4人由于侦查羁押期限届满，已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。

小猪罐子案情进展

3月4日消息，深圳市公安局南山分局于3月2日在其微信公众宝通报小猪罐子最新案情，截至目前，“小猪罐子”专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕，其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案，现被关押于南山区看守所。

牛牛通宝案情进展

3月4日，根据深圳市人民检察院消息，深圳P2P平台“牛牛通宝”案件的犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已被移交检察院审查起诉。经查，詹光朋等人将投资款转移侵占，用于个人挥霍，通过公司投资APP将投资者投资收益更改为提现“节能链”的虚拟货币。

大志投资案情进展

3月3日消息，合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资涉嫌非法集资案件的最新通报，警方先后对凌某等61人依法采取刑事强制措施,首批15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。警方目前正开展第三波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、躲避调查的理财经理开展网上追逃。

投之家案情进展

3月2日，根据投之家最新案件通报显示，投之家本周新增回款171万元，目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民检察院移送审查起诉。深圳市人民检察院将“投之家”案件退回公安机关补充侦查，现警方补充侦查完毕并将材料移送至深圳市人民检察院。

中融投案情进展

3月2日消息，深圳市公安局南山分局发布关于“中融投”平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报。目前，专案资金归集账户共回款785万元人民币，冻结资金93万元人民币。

元泰金服案情进展

3月2日，杭州市公安局滨江区分局通报了“元泰金服”平台的案情进展。警方在通报“元泰金服”案情中表示，目前已对涉案的23名人员采取刑事强制措施，现其中7名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满，已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。

联璧金融案情进展

2月27日，上海市松江人民检察院发布《犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》，并发布《被害人诉讼权利义务告知书》。公告称，犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案已由上海市公安局松江分局侦查终结移送检察院院审查起诉。

竞优理财案情进展

3月2日，杭州市公安局滨江区分局通报了“竞优理财”平台的案情进展。目前已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，其中对涉案人员刘某某以涉嫌集资诈骗罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉；对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉。

合拍在线案情进展

3月9日，深圳市公安局福田分局在其官方微信发布涉嫌非法吸收公众存款案最新进展，根据警方通报显示，“合拍在线”犯罪嫌疑人刘某、关某竹、崔某已被深圳市福田区人民检察院批准逮捕。截至目前，累计已冻结资金约2150万人民币。

绿化贷案情进展

3月9日，根据警方通报显示，“绿化贷”平台已如期完成第五期还款，目前正按还款计划开展第六期还款工作，截止目前累计还款共7400余万元人民币。同时，“绿化贷”平台合作机构深圳市荣达汽车租赁有限责任公司正在通过清理公司资产向平台还款，目前已还款350万人民币，归还款项已全部用于平台清退。此外，警方已督促“绿化贷”平台加强与未同意代偿方案的投资人沟通，以尽快达成还款协议。

钱庄网案情进展

2月20日，杭州市公安局西湖区分局对外通报了钱庄网最新进展情况，目前警方已冻结“钱庄网”涉案资金账户200余万元，追回涉案赃款480余万元，处置涉案资产变现2500余万元，并已全部汇入公安机关涉案款专户。另外查封房产数十套，不动产地块两块。

大时代案情进展

3月1日，深圳市公安局罗湖分局在其官方微信发布了深圳P2P平台“大时代”非法集资案件最新进展。截至目前,已冻结相关账户资金总额198余万人民币。通报显示，该案目前已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉；同时对2名犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。

草根投资案情进展

3月1日，杭州市公安局余杭分局通报了浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况。通报显示，新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票2335万股。新增查封房产8600平方米。草根公司借款人还款账户新增还款773万元，合计已收到还款2773万元。

投融家案情进展

2月27日，杭州拱墅区人民政府在其官网发布了杭州P2P平台“投融家”涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。该通报表示，本次新增取保候审人员4人，新增刑拘人员1人，新增批准逮捕人员2人。该通报显示，本次新增扣押款项116万元，截止目前累计冻结账号79个，共计金额36437024.39元，累计扣押违法所得5878695元人民币。同时，本次查封投融家前任总经理胡某某上海房产两套。截至目前，共计查封房产103处，车辆12辆（其中10辆已扣押）。

甲阳案情进展

2月25日，深圳市公安局罗湖分局和深圳市公安局南山分局发布了“甲阳”公司最新侦办进展，“甲阳”公司21人移送检察机关审查起诉，截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人，其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人，网上追逃5人。该案的涉案账户众多,罗湖警方正在全力追查涉案资金流向;截止目前共查封房产13套、查扣车辆1台、限制交易车辆2台,该项工作仍在积极推进中。

文章来源：网贷天眼