团伙窝点设到国外松阳破获特大跨国网络开设赌场案

2019-01-03 07:00 | 浙江新闻客户端 | 通讯员 胡昌清

近日，丽水市召开公安机关“2018净网”打击网络赌博行动通报会，警方成功破获松阳县“中国城”特大跨国网络开设赌场案，抓获嫌疑人40人，上网追逃6人，收缴作案电子设备150余部，冻结、扣押资金3000余万，扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。
2018年2月底，松阳县民警在网络巡查时，发现一个叫“中国城”的APP平台涉嫌赌博，且在打广告。同时，民警收到大量有关“中国城”的举报，并在松阳县城区发现电线柱、网吧门口张贴有“中国城”纸质小广告。
经调查，民警发现了以叶某为首的3个“中国城”代理团伙，他们利用网络、实地宣传赌博平台，并通过微信群组织赌徒们到“中国城”赌博，人数达近百余人。
据悉，“中国城”涉赌APP平台，拥有“捕鱼”“牛牛”“炸金花”“百家乐”等10款赌博游戏，玩家可通过支付宝、微信等充值购买游戏币，兑换比例为1：1，可提现。赌博游戏的下注门槛各不相同，如“红黑大战”需要账户余额达50元以上，底注为1元。
鉴于案情重大，2018年6月4日，松阳县公安局抽调警力，成立专案组展开侦查。通过代理扩线、侦查服务器，警方发现了一个以林某、吴某为首的40人网络赌博团伙。该团伙的代理达2万余人，玩家有22万余人，涉案资金达数十亿元。

通过梳理警方发现，2017年10月，林某招募4名技术人员，开发了“中国城”涉赌APP平台；吴某负责招收客服等工作人员，并推广平台。随着平台不断扩大，充值人数和资金量不断上涨，吴某找到了第四方支付公司，为其提供充值接口，保证充值流畅。
2018年3月，为逃避警方打击，团伙将平台客服、运维等人员，从浙江转移到泰国实施犯罪。
警方在调查过程中发现，为“中国城”提供推广、结算、洗钱的犯罪团伙非常多，已经形成了一整条网络黑色产业链。据统计，为平台提供推广服务的网络公司有40余家，提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司，为“中国城”提供资金结算服务达6个月之久，结算资金达数亿元。
2018年8月，民警发现，该团伙的股东有将窝点从泰国转移至其他国家的计划，在客服等人员集体回国时，警方出动100多名警力，在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网，成功破获该案。
2018年12月28日，吴某、林某等25人涉嫌开设赌场罪，被松阳县公安局移送起诉，案件正在进一步侦办中。