零钱罐等8家平台案情通报！中介、渠道商、羊头都要退钱

来源：互金侦探、深圳南山公安

9月15日晚间，深圳市公安局南山分局在官方公众号通报了其辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台的案件进展，涉案平台包括“利民网”、“牛牛通宝”、“福迈斯”、“零钱罐”、“发财猪”、“天天财富”、“中金黄金”、“中融投”等，合计8家。

深圳市公安局南山分局表示，将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。

值得关注的是，在福迈斯的案情通报中，警方指出，“已对本案中为非法吸收公众存款起协助作用的公司及个人依法进行全面调查, 目前已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施”。

而零钱罐的案情通报中，警方也指出“继续加大对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度，本周已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施”。

在上周（9月8日）投之家的案情沟通会上，警方也表示，“专案组对投之家的股东、高管、员工、中介、羊头等集资参与人，涉嫌犯罪以及不法牟利的情况，已经加大了审查力度，同时，对三名犯罪嫌疑人采取了刑事拘留的强制措施。对这些参与人，还会加大审查力度。”

此前的9月2日，在钱爸爸的案情通报中，我们也看到类似的表述：警方在侦查中发现，有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资，从中无风险套利赚取高额佣金。。。根据相关法律规定，警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击，并全面追缴非法所得，尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。

——从以上案情（福迈斯、零钱罐、投之家、钱爸爸）可以看出，对于涉事平台，深圳警方在追赃挽损过程中，是要追究中介、渠道商、羊头的责任的，对于拒不退还非法牟利的个人，将采取刑事拘留强制措施。

以下是案情通报内容：

利民网（涉嫌非法吸收公众存款）

通报表示，南山警方已对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审) 协助公司开展清退工作；已对利民网实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃，正组织警力全面开展追捕工作。

目前冻结的回款账号共计6489.6万元，比上周增加564.6万元。

另外，南山警方本周将安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计，继续追查资金去向。同时已调取利民网公司托管在第三方的所有电子合同。

牛牛通宝（涉嫌组织、领导传销活动罪）

2018年9月4日，深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司(即”牛牛通宝”)的股东马某、公司财务负责人拜某某，因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被南山警方依法刑事拘留。截至月前，该案共执行刑事拘留3人。

通报指出，对于“牛牛通宝”涉嫌组织、领导传销案的组织者、领导者、在传销活动中起到关键作用的人员，南山警方已加大力度追究其刑事责任。目前，南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结。

福迈斯（涉嫌非法吸收公众存款）

通报显示，南山警方已提取该公司全部服务器数据，掌握公司经营模式及人员组织架构。继续加大对涉案人员打击力度，截止目前南山区人民检察院已批准逮捕刘某强，李某、郭某3人。同时，已敦促公司成立清退小组，所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作。

另外，南山警方已对本案中为非法吸收公众存款起协助作用的公司及个人依法进行全面调查, 目前已对两名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施。下一步，南山警方将对其他拒不配合的中介依法处理。

零钱罐（涉嫌非法吸收公众存款）

通报指出，南山警方继续加大对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度，本周已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施。

同时，深圳南山警方敦促各借款公司及个人加快还款进度，否则将采取相关强制措施。本周将约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司，敦促其尽快还款，否则下一步将采取更严厉的措施。

另外，通报显示，本周追回赃款112万人民币， 目前归集账户资金1276万元人民币，并继续敦促公司负责人陈某加大追款力度。

对深圳市稳通金融服务有限公司“零钱罐”APP平台非法吸收公众存款行为进行宣传、推广的第三方公司进行调查。继续调取涉案银行账户，追查资金去向。

发财猪（涉嫌非法吸收公众存款）

发财猪案情通报如下：

1、2018年9月14日，发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明，并提交了债务处置方案，公安机关将进一步核查。

2、该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商。

3、目前，南山警方已对大量的涉案银行账户流水进行了调取，资金流向的审计以及涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进。

4、犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台上海、杭州、深圳三地警方均正在对各自管辖的平台案件进行侦查，南山警方就共同犯罪、共同追赃工作，将密切与各地警方保持沟通和联络。

天天财富（涉嫌集资诈骗）

2018年8月8日，南山警方对“天天财富“平台涉嫌集资诈骗立案侦查。通报显示，目前，警方已提取平台全部服务器数据，掌握公司的运营模式及人员组织架构。投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。

南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

中金黄金（涉嫌非法吸收公众存款）

深圳南山警方已于2018年8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。8月24日、8月25日，警方分别对深圳市中金黄金销售有限公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

通报显示，南山警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况。

目前，案件正在进一步侦办中，南山警方将加大力度梳理涉案资金去向，为下一步追赃挽损做准备。

中融投（涉嫌非法吸收公众存款）

2018年9月11日，南山警方对深圳中融投咨询服务有限公司(即“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已对公司实际控制人邓某健(男，40岁)采取刑事拘留强制措施。

此外，深圳南山警方在通报中表示，对于天天财富、中金黄金、中融投等正在进一步审理的案件，投资人可以通过如下方式进行登记报案:

1、关注”深圳南山公安”微信公众号，点击”便民服务”菜单栏，选择”经侦业务”进行线上登记报案。

2、邮寄报案资料的方式（注意：不同案件，邮寄地址不同哦）。

天天财富案：将报案材料邮奇至深圳市公安局高新技术园区派出所并注明"天天财富报案材料”(收件地址为深圳市南山区科技园朗山路2号，邮编: 518000)。

中金黄金案：将报案材料（转账凭证、合同复印件、确认单复印件、身份证复印件）邮寄至深圳市公安局粤海派出所，并注明“深圳中金黄金销售有限公司报案材料”（收件地址：深圳市南山区学府路95号粤海派出所，邮编：518000)；

中融投案：可将报案材料邮寄至深圳市公安局南山分局蛇口派出所；

3、亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局经侦大队或相应的派出所递交报案材料。

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