回顾“贪腐案”：是什么撬动了纳吉布的权力宝座

2018年5月，国民阵线执政联盟（以下简称国阵）被迫结束了掌舵马来西亚长达60多年的历史，把权力交到了92岁高龄、曾经担任过国家总理的老牌政客马哈蒂尔手中。

很难说究竟是哪一个具体的要素促成了某件事的结局。但如果以某个具体人物的成败来作为历史的线索，那么在2018年，一个马来西亚发展有限公司（1Malaysia Development Berhad，以下简称一马公司）的丑闻，应当是马来西亚前总理纳吉布及其背后代表的国阵败选的“滑铁卢”。

被一篇报道掀起的舆论变局

故事要从《华尔街日报》一篇轰动国际社会的报道说起。

一马公司是马来西亚时任总理纳吉布在2009年创立的主权财富基金，纳吉布是一马公司的顾问团主席。基金的宗旨是通过国有投资和基建等手段，促进马来西亚经济和新业态的发展，把吉隆坡打造为国际金融中心。

故事开始前，一马公司早已经被曝在部分交易和投资中，耐人寻味地欠下了110多亿美元债务。与此同时，马哈蒂尔公开呼吁纳吉布下台，而国际评级机构惠誉则刚刚把马来西亚主权评级从“负面”提高至“稳定”……纳吉布的处境可谓非常复杂。

就在这时，《华尔街日报》2015年7月3日突然报道称，有将近7亿美元的一马公司资金“通过一家新加坡私人银行转入疑似纳吉布的个人银行账户”。此时的指控像一颗炸弹，在本已暗流涌动的政坛炸出了千层巨浪。

对此，有不少民众选择走上街头进行集会，要求纳吉布进行解释；马来西亚反贪污委员会、王家警察、国家银行所组成的特别调查小组等迅速行动，包括于2015年7月7日就6.81亿美元巨款汇入疑似纳吉布个人账户一事，冻结了6个“涉案”银行账户。

一马公司、马来西亚政府、时任总理纳吉布随即对指控予以否认，纳吉布还向《华尔街日报》发出律师信，要求该报2周内“解释立场”。

丑闻一路“狂奔”，多国发起大规模资产扣押行动

《华尔街日报》报道事件后，形势在不利于纳吉布的方向上一路“狂奔”。

美国司法部针对“涉案”人员挪用一马公司资金，并以洗钱等手段在美国购买的资产展开了行动。“美国不是贪污者与窃国大盗用来隐藏不义之财的天堂。我们将把查获的所有资产，归还受害单位。”美国代助理司法部长勃朗哥就一马公司“案件”做出了这样的表述。

最初的行动是2016年7月20日，美司法部通过一份长达136页的诉讼书。诉讼书对涉及一马公司“贪腐案”的“犯罪”过程进行了详细的“揭露”。

诉讼书指出，这些资金是通过一些“冒名顶替”的空壳公司、海外实体、金融机构、律师事务所甚至虚假身份等渠道，辗转汇入一些马来西亚富商、“马来西亚一号高官”及其家属、“涉案”一马公司高管等相关人员控制的账户，以及部分海外投资中。

美司法部随即宣布启动大规模资产扣押行动，先后接受调查并面临充公的资产总额达到了17亿美元，包括洛杉矶、纽约和伦敦的几十处高端房产和酒店、红岩电影公司（Red Granite Pictures）在多部电影中的版权、豪华游艇、私人飞机、钻石、名画等。

相关的资产扣押行动也在全球范围内相继展开。

瑞士当局2016年在美国的要求下，已充公3幅与一马公司资金有关的名画；

新加坡金管局(MAS)2016年发布声明称，该国当局在调查与一马公司相关公司有关的资金流动之后，目前已冻结总额达2.4亿新加坡元(约合11.8亿人民币)的涉案资产；

2018年2月，美国联邦调查局（FBI）与印度尼西亚警方展开联合行动，在巴厘岛扣押了一艘豪华游艇。据印尼媒体报道，这艘游艇由一马公司“案件”的“涉案”人员所有。

“案件”背后盘根错节

2017年6月27日，澳大利亚著名超模米兰达可儿（Miranda Kerr）将价值810万美元的珠宝移交给了美司法部。这些珠宝据说正是以涉嫌挪用的一马公司资金购买的。

这名活跃在娱乐圈中的澳大利亚模特，又是怎样与一马公司丑闻联系在一起的呢？这就要从“行事张扬”的马来西亚年轻富商刘特佐说起。

根据美司法部的指控，“涉案”资金的主要受益人包括“马来西亚一号高官”“马来西亚一号高官妻子”“一马公司三号高管”里扎阿齐兹（Riza Aziz）和富商刘特佐等人。

“马来西亚一号高官”被怀疑是纳吉布，其继子里扎阿齐兹是红岩电影公司的联合创始人之一。根据指控，红岩公司挪用一马公司的资金参与制作了包括《华尔街之狼》等电影，阿齐兹本人在美国也拥有多处豪华房产。

被美司法部指控为“案件”“首脑”之一的刘特佐，据称是纳吉布与阿齐兹的共同好友。根据美司法部指控，他在全球范围内用涉嫌挪用的资金购买了2亿美元的珠宝。除了给可儿的那一部分外，更有3000万美元的珠宝被刘特佐送给了“马来西亚一号高官妻子”。

刘特佐的众多房产、名画、豪华游艇平静号等资产同样涉嫌挪用自一马公司。据称平静号游艇价值2.5亿美元，他曾在其上举行奢华派对，好莱坞明星莱昂纳多迪卡普里奥（Leonardo Wilelm DiCaprio）也曾是其座上宾。莱昂纳多据称也已将获赠的相关资产退还。

但刘本人申辩称，自己只是一马公司的一名非正式顾问，只是被迫卷入“案件”成为了牺牲品。刘特佐目前下落不明，但马哈蒂尔宣称已“大概知道”他的下落，只是还未提出正式引渡请求。

新加坡执法部门还披露，刘特佐伪造了名为“陈金隆（Eric Tan Kim Loong）”的假身份，以方便自己在海外洗钱。

例如，Tanore机构曾在佳士得拍卖行注册账户，把拍得的名画收藏品，通过“陈金隆”送给刘特佐，以及他的生意伙伴、同为阿齐兹好友的麦克法兰（Joey McFarland）。购买收藏品再转赠，这是许多金融犯罪案件中常见的洗钱手段。

此外，Tanore账户还有一个名为“一马公司三号高管”的受益人，疑似一马公司的法律顾问、策略执行董事卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan）。指控称“一马公司三号高管”在向“马来西亚一号高官”汇款6.81亿美元的前一天成为Tanore账户的授权签署人。

马来西亚国会下属的公共账目委员会2015年曾计划传唤刘特佐，以“厘清总审计署调查报告中所提及的一些问题”。一同被传唤的6名一马公司高管就包括卢爱璇。根据马来西亚华文媒体《当今大马》公布的调查结果，事实上与案件有牵连的人员、机构和公司还有很多，关系网非常庞杂。

专家：“被宣告无罪”的纳吉布没有胜利

在整个一马公司“案件”中，要说最为位高权重也摔得最重的人物，大概要数马来西亚前总理纳吉布了。

我们很难证明2018年5月份的马来西亚大选中，用来撬动国阵权力宝座的那根杠杆就是一马公司“案件”。但不可否认的是，从一马公司“案件”发酵到大选结束、希望联盟获胜的过程中，我们能明显观察到时任政府公信力的不断丧失直至颓势毕现的过程。

例如一些专家指出，在“沙特捐款门”中纳吉布将大部分余款归还给沙特的说法，不合逻辑且无法让人信服。

2013年的3月21~25日，有共计6.81亿美元从一家名为Tanore公司的账户“通过复杂的方式”进入了“马来西亚一号高官”的账户。不过在不久之后的8月26日，“马来西亚一号高官”的另一个账户又将6.2亿美元还给了Tanore的账户。

纳吉布解释称，收到的6.81亿美元是沙特王室捐赠的资金；马来西亚当时的新任总检察长在公布一马公司“案件”的“调查结果”时则称，纳吉布在竞选中只用了6100万美元，剩下的6.2亿美元资金已经退回给沙特王室。

纳吉布的说法得到了沙特方面的佐证。沙特外交大臣阿德尔朱拜尔（Adel bin Ahmed Al-Jubeir）2016年4月14日承认，沙特无条件赠与纳吉布6.81亿美元，但没有说明赠款人的具体身份和予以纳吉布馈赠的原因。“这是没有期望任何回报的真实馈赠。”朱拜尔解释说。

但专家称，舆论对于这样的解释显然是不满意的，因为很少有人愿意相信沙特会在没有任何附加条件的情况下，将巨额捐款送给纳吉布。而且纳吉布自身不愿意前往国会公开解释的事实，也进一步加深了民众对事件的疑虑。

更让人存疑的地方在于，宣布纳吉布“无罪”的新任检察长阿班迪，是在一马公司期间前任被撤换之后上台的。马来西亚智库政策倡议中心主任林德宜博士认为，有关调查报告的公信力也备受质疑，因为在这过程中，涉及调查的多名人士被撤职或调职。

马来西亚非政府组织“干净与公平选举联盟”还列举了包括“有关捐款是否用来收买选票”、“为何前总检察长阿都干尼分别被革职及撤职”、“为什么纳吉布花这么长时间解释”、“如何证明纳吉布已归还大部分捐款”等9点质疑。

马来西亚民主及经济事务研究所执行长旺赛夫表示，民众并没有因这些解释而对纳吉布改观，因此纳吉布在总体上处于“非赢局面”。

一切都有待司法的天平定夺

宣布纳吉布“无罪”的总检察长阿班迪在希望联盟胜选后，通过社交媒体表示自己将开始休假30天。新任总理马哈蒂尔宣称，是自己向阿班迪提出的告假要求。

而在美司法部的诉状中，被非法转移的一马公司资金超过了35亿美元，在全球注册的多家实体公司和“空壳公司”参与了对一马公司资金的挪用，而洗钱的途径为新加坡、瑞士、卢森堡和纽约等地的银行。于是“惩戒”的铁锤也近乎必然地落在了相关银行及其管理人员头上。

例如在新加坡，瑞意银行（BSI Bank）商人银行执照被撤销；瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行执照被撤销；星展银行（DBS）与瑞士银行（UBS）新加坡分行也因违反反洗黑钱规定，分别被罚100万新元与130万新元；部分涉案人员“终身不得在新加坡参与金融行业”。

不仅如此，“案件”还牵涉多名政府官员、企业和机构高管、好莱坞巨星和澳大利亚著名超模等来自多国的人员。

千头万绪的一马公司“案件”背后是一系列复杂的故事。

大选的结果虽已是既成事实，然而“案件”的真相究竟如何，谁应该付出怎样的代价，还应该交给司法的天平来定夺。相信在马来西亚新任政府的领导之下，事情的真相能够最终清晰地展现在公众面前。

·资料来源：英国广播公司（BBC）、《当今大马》《星洲日报》、环球网等

综合整理：东博社

文：李易之

编辑：陈惠