今日说法 | 打击网络”黑彩”团伙 80亿涉案金额揭开“黑彩”产业链

来源 | CCTV今日说法（微信号：cctvjrsf）

“

我们做的每一步
都存在有一个漏洞在那里
不管是哪一步
现实中的也好
网络上面虚拟的也好

”

三个套路让你倾尽所有

所谓网络“黑彩”，就是未经国家批准在网络上非法销售的彩票。这些年，因为买“黑彩”引发的悲剧时有耳闻。
浙江丽水警方侦破了“705”大案，打掉的就是由犯罪嫌疑人刘雪龙领导的规模庞大的网络“黑彩”团伙，这个团伙操控了50多个“黑彩”网站，一年多时间涉案金额接近80亿元，辐射面覆盖全国所有的省市区。

这些“黑彩”团伙，靠着千万人的损失实现了自己的“暴富梦想”。“705”专案中的头号嫌疑人刘雪龙，专门买了两套豪宅用来藏钱，警方从那里搜出了4000多万元现金。

刘雪龙团伙经营的“黑彩”网站，只是利用几个简单的套路，就将彩民的钱一步步收割到自己的钱袋子里。

第一个套路：我们是正规的

“黑彩”网站伪造销售一些正规彩种，彩民在正规的彩票销售点可以购买到，比如“时时彩”、“时时乐”等，大部分是一些快开型的彩票。
所谓的“黑彩”网站“美女”营销员，一般都宣称自己是国家正规彩票的代理，玩法和中奖规则完全依据正规彩票。他们还告诉受害者网站有专业的彩票分析师，预测得奖号码非常准确。

“黑彩”网站就连开奖时间、中奖结果也做得跟正规彩票一模一样。其实这只是“黑彩”网站解决信任问题的第一个套路。

第二个套路：“吃票”

犯罪团伙中的技术负责人阿宏说，在他们网站投注的人以为自己买的是国家正规的彩票，但网站反馈的并不是真实的出票凭据，彩民的钱其实全部落入了“黑彩”网站的腰包。

“黑彩”网站不需要向国家缴纳任何费用，光20万注册会员每天投注的钱，就是一笔稳赚不赔的黑色收入了。这20万会员像印钞机一样，每天源源不断地把钱送到“黑彩”网站。

第三个套路：倍投计划

阿宏说，利用高返奖的诱惑，他们网站能吸引大批彩民投注，参照正规彩种的开奖结果，一开始会让彩民中几次奖，诱惑你继续投注，可彩民接下来往往会一输再输。如果有彩民输急了眼要收手，营销人员就会劝你“倍投”。
受害人小方在连续输了几次之后，有点打退堂鼓了，“美女”推荐人见他想退出，就给小方介绍了这个“倍投计划”。
所谓“倍投”，说白了就是买多份相同的彩票号码。“美女”推荐人告诉小方，两倍不中就买5倍、10倍，中上一次，所有的亏损就回来了。

小方投入的钱越来越多，8万、12万，直到最后小方瞒着妻子把家里所有的存款都搭进去了。
成倍加大投入，挣大钱来补亏空，这其实是“黑彩”网站锁定你的所有资金，让人倾家荡产的第三个套路。

当买彩票变成了赌博，也就中了“黑彩”网站的最终圈套。这还不算完，假使真的有人非常幸运中了大奖，或者有大额的余额想要提现，等着他的是终极套路——崩盘，也就是注销账号关闭网站，再也联系不上。

深陷“黑彩”泥潭

关于网络“黑彩”的危害程度，“705”专案中80亿元的案值和20万的参与人数已经让我们看到了严重性，然而，更让人担忧的是，“黑彩”泛滥开来，大量的年轻人也沉迷其中。

1997年出生的小刚在陕西读大三，他也是“705”专案中深陷“黑彩”泥潭的人。小刚在自己的QQ群里被人以小投资大回报的谎话引诱着玩了“黑彩”，他把自己生活费1000元投进了“黑彩”网站，一天之内就输掉了。

小刚身无分文本打算收手，但“黑彩”营销人员鼓动他加大投入扳本，在得知他没有了钱之后又给他推荐了一个网络贷款的方式。最后，小刚本没回来还背上了几万元的债务。

网络“黑彩”向年轻人渗透，伤害的不仅是参与者，其实也包括了团伙的成员。一份案件材料指出，年轻人是“黑彩”团伙招募的主要对象，成员以90后为主。

这些年轻人大多是刚出校门的大学生，急于找工作，高薪暴利把他们吸引了过来，一步步地滑下深渊。

“黑彩”生长 畅通无阻

早在2015年4月，国家八部委就全面叫停了网络彩票销售，至今未重启销售。可网络上“黑彩”网站的泛滥仍是触目惊心。

经过记者调查，搭建一个“黑彩”网站并不困难，甚至有不少团体为其提供便利。

“黑彩”网站的服务器大多架设在香港或台湾，犯罪团伙可以自己完成，难以监管。犯罪团伙想要畅通无阻地流转资金，就需要与第三方支付平台合作。

按照国家有关规定，在第三方支付平台开设一个可以支持资金流转的支付接口，必须提供真实的企业证件，包括备案域名，以及企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记许可证、法人身份证以及开户许可证，然后由支付平台严格审核后才能注册。

这样严格的规定流程其实形同虚设，在淘宝网上搜索“第三方支付”等关键词，有接近1000家店铺正在出售“支付宝”、“微信”、“环迅”、“智付”、“摩宝”等支付机构的支付接口。

店铺商家都号称无需营业执照，只要交了开户费，不用再交任何企业资料，很快就可以开通。有的甚至直接标明可以接入“黑彩”赌博等业务。

除了淘宝之外，百度贴吧、腾讯QQ群也在大量倒卖支付接口，关于用途，有些宣传更加直接。

在QQ上搜索“支付接口”，有接近150个相关的QQ群，很多群均备注“SSC”“BC”等宣传字眼，其中“SSC”就是“时时彩”，而“BC”则是“博彩”的代号。

在开户审核这一关上，第三方支付平台的监管形同虚设，不管平台宣称的是什么样的审核标准，但最终的结果是什么门槛都没有。

内外勾结

许多第三方支付平台内部管理混乱，在一些网络犯罪的案件中可以看到，有的平台工作人员甚至与犯罪团伙内外勾结，成为犯罪团伙的同谋。

在“705”专案中，警方一份关于第三方支付平台的涉案数据也引人关注，在这个“黑彩”案件当中，警方逮捕了4名第三方支付平台的代理商，通过他们， “黑彩”网站在“摩宝”、“易宝支付”、“迅付”等7个第三方支付平台上开设商户号。

“705”专案中，几十亿资金 90%以上都是通过第三方支付平台流转的，这些平台已经成了“黑彩”网站的洗钱捷径。第三方支付平台的代理人给犯罪团伙提供了极大的便利。
刘雪龙“黑彩”团伙庞大的资金流转，在长达一年多的时间里，第三方支付平台都熟视无睹，究其原因还是为了牟取暴利。

事实上在“705”专案中，4名平台代理商为“黑彩”网站开户，从平台拿到的代理费用超过了500万元。可想而知平台从“黑彩”交易中获得的利益之高。

“705”专案的主犯刘雪龙说，一年多以前，他也没有想到“黑彩”网站能做的这么大，他觉得，正是像第三方支付平台这样的漏洞太多，他的“黑彩”生意才有了发财的机会。

普法时间
pufashijian

Q1：今天我们请到演播室的嘉宾是中国政法大学的曲新久教授。曲老师，我们谈到过，2015年4月至今，中央的有关部门对于规范互联网销售彩票的行为下了不下10个文件，应该说治理的力度不可谓不大，可“黑彩”网站为什么还一直冒出来？

A1：因为互联网真的发展很快，它成了我们生活的一个部分，所以这个时候“黑彩”它就很容易融进生活，所以它多了这么一个管道。第二个你会看到，这个问题比较严重可能和我们的一些配套制度、管理，还是没完全跟上有关系。尽管我们说三令五申，法律说禁止，那是不管用的，必须有配套的措施去跟上。它这种黑彩的网站，包括赌博网站，变化非常快，但这一块技术和监管手段也在提高，所以通过监管，可以说极大地抑制着使得这种问题不再非常地普遍，把它遏制在最小的范围之内。

Q2：曲老师，其实就像网络诈骗、赌博，包括今天我们关注的“黑彩”，第三方支付都是非常关键的一环，如果守住了这一环，其实也就算打中了犯罪链条的七寸，在第三方支付的监管和控制上，我们该做些什么呢？

A2：第三方支付本身也是个金融活动，因为从《反洗钱法》的要求来讲，你要了解你的客户，大客户必须是要充分了解，小客户要做基本了解。一旦遇到问题反查到，你当时在这个点上没有做到审查，比如说最简单的，你的客户没有当着你的面签下这个字，那你就有责任，这样的处罚就很重。这样一来，就会促使第三方、银行对于他的客户的了解和监管。最近几年，有关部门对第三方支付的监管越来越加强，比如说不允许第三方有资金池，第三方的这种信息验证和银行的关联就会极大地抑制犯罪分子（的犯罪活动）。

哪有什么小赌怡情
都是贪欲遮住了眼睛
赌海无涯 上岸的人回头再看
停手就是赢

案件来源 | 《今日说法》节目《失控的“黑彩”》

实习小编 | 苏若荃

维护 | 宋小军

主编 | 王秀敏

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